如需取款，请按以下程序操作：1．插入卡输入密码；2．按下转账键快速输入账号9559980……”张先生觉得这个“特别提示”有些蹊跷，因为以前即使有提示， 类似利用取款机“特别提示”进行诈骗的报道。张先生打电话询问了提款机的管理单位某银行的工作人员，对方称他们并没有粘贴此类信息，而且提款机没有任何故障。张 ...
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通过正常的生意往来输送利益，账面上看不出任何猫腻。4、第三方转账。跨国公司把钱存入国外银行，存折银行卡交给贪官信任的在国外的亲属或朋友，或是把财物存入银行的保险库。5、虚拟职位。银行业最普遍。部分外资银行为缓解吸存款的压力和增长业务量，常常将一些高官或大型企业特别是国有大中型企业领导者的相关亲属甚至 ...
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他代领现金，只要袁先生把自己的银行账号告诉他，就可以把现金10．8万元汇到账户。条件是袁先生先把1880元的公正费转账到他的账号上。“当时我在电话 许多人叫郭经理，而且有脚步声，我就信以为真了。”袁先生于当天上午11时左右在农业银行把1880元打到了郭经理的账号上。第二次：11时30分许，被骗4500 ...
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人”：作案时大多使用无记名不挂失的手机卡，用假身份证或外来务工人员的身份证在银行开户，办理通存通兑储蓄卡。他们不断变换上网地点，只与受骗人电话联系，跨地区流动 取走，数额较大的则通过转账后再取，且不断变换取款地点，形式复杂如洗钱。警方一旦抓获诈骗嫌疑人，又面临取证之难。“不少银行网点和自动柜员机的录像 ...
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内码。张某按对方指令操作，结果不知不觉中她银联卡上的20万元通过银行atm机转账至别的账号内。经南京警方初步调查，类似性质的诈骗案件在当地已发生数 稿等。警方还查明了该团伙的另外一种诈骗手法：利用汽车泡沫填充剂人为造成银行atm柜员机故障，并在柜员机上张贴告示，要求持卡人拨打指定的“一号通”，然后实施 ...
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多块钱……网友的手机也关机了。”颇显懊恼的她们请求借用记者的银行卡让家人电汇转账。为了博取记者的信任，其中一人出示了名为“刘丽”的广州市身份证，并以“手机 ，求求你放了我吧！”“刘丽”一边挣扎，一边还从身上偷偷摸出好几张各个银行的信用卡，使劲儿往沙发的空隙里塞。这时，110巡警二号快反分队民警赶到，将 ...
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包诈骗，犯罪分子大多使用伪造的身份证，并利用存取款全国通存通兑的便利，跨盛市进行银行账号间的资金划拨、冒领，给侦破和追赃工作带来很大困难，他们通常是一 联系的，有负责与受害人进行“生意洽谈”的，有负责伺机调换储蓄卡的，有负责取款与转账的，组织严密，分工明确，如果查出一个作案者，也很难追查出幕后指使者。 ...
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并在李的陪同下在农行某分理处开设账户，将2000余万元转入。为了将此笔巨款从银行转出置于自己控制之下，李大伟骗取了证券公司的财务专用章和法定代表人私章的印鉴 再次来到该分理处，二人终究骗术得逞，购买了支票，李大伟当场填写现金支票和转账支票，陈颖辉加盖假章并签字，将900万元转入自己控制的账户。而后，二 ...
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走标的物。 防止虚开支票的欺诈有两个方法较有效，一种是款到交货，根据支票转账所需时间，要求买方款到卖方账面后才交货，但这种方法一般很难使买方接受除非货物较为紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失。 9、 ...
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走标的物。 防止虚开支票的欺诈有两个方法较有效，一种是款到交货，根据支票转账所需时间，要求买方款到卖方账面后才交货，但这种方法一般很难使买方接受除非货物较为紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失。 第 ...
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