张晓颖报道：广东省政协委员林国贞近日向广东省政协递交提案，建议取消深圳市人民银行的“企业资信等级评估”，理由是“这是一种变相收费、增加企业负担的行为”。 等级评估的企业，不给予贷款卡年审，这实质上是用行政手段强制企业参加，在市场经济不断发展，国家银行向商业银行体制转化、独立承担经营风险的今天，人民银行 ...
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单位行贿罪，被数罪并罚判处罚金人民币560万元。被告单位沈阳欧亚农业发展有限公司犯伪造金融票证罪，被判处罚金人民币40万元。一宗罪：虚报注册 构成相关罪名。此外，原辽宁省国土资源厅副厅长李业为帮助欧亚实业公司取得银行贷款，利用职务便利擅自决定修改辽宁省人民政府辽政地字(1998)598号文件。2000 ...
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独立于基础贸易合同、开证行承担第一性付款责任以及银行“管单不管货”的三大特点在促进国际贸易发展的同时，也为国际诈骗分子提供了可乘之机，加之运作 以兹证明买方的付款能力；5买卖双方通过传真确认合同内容；⑤卖方出示其银行开立的“供货证明”或经其律师签字的“宣誓书”（affidavit），并提供有关副本单据 ...
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并事先征得本人的同意。而中国目前的做法则是，信用机构从中介人（主要是银行）那里获得消费者的信息，作为信息所有者的消费者本人却不知晓，实在难以洗脱侵犯 十分有限，普遍缺乏使用信用产品的意识，从而使得信用中介机构因缺乏市场而难以发展起来；另一方面，从信用服务的供给来看，国内有实力提供高质量信用产品的机构还 ...
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更好地开展下去。■相关专家：建立大学生信用档案北京市委研究室、首都社会经济发展研究所副所长辛向阳博士认为，成立一个担保基金为无力偿还欠款的学生担保， “大学生诚信档案”的方案，将集中建立北京市属高校大学生诚信数据库。开展助学贷款的银行，可在有授权情况下查询大学生诚信数据库，据此决定给学生贷款的情况。 ...
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体制是造成东北金融风险的主要因素。国务院发展研究中心副主任李剑阁认为，国企改革滞后，效益低下，是造成东北地区银行不良贷款比例居高不下的重要原因。在体制 ，效益下降，甚至有些企业长期处在资不抵债的境地，无法维持生产。多年形成的巨大银行债务，大量拖欠职工工资、住房补贴、社会保障金等无法得到有效补偿，使这些 ...
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进行，通过发展下线牟取暴利。该网站在美国注册，实行会员制，经人推荐并交纳租金租用worldedo公司的产品后成为其会员，年租金为1350元，一般通过邮政储蓄或银行汇款到 获得200元的直接推荐奖（提成），若新会员又发展了会员，第一个会员按a、b两组每发展9名会员可获得600元的组织奖提取报酬，如此不断 ...
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金融诈骗案的一个重要平台，1996年至1997年数以亿计的资金穿梭于格陵兰公司和农业银行丰台区支行科学城分理处之间。沈诚供认说：“1994年北京市边防局和海关找我商议 了中保财险朝阳分公司的疑虑，他们拿出此前的三张定期存单，到其他银行网点进行验证，结果却令他们目瞪口呆，三张存单均系伪造。一系列金融凭证 ...
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是比较多的，进出口企业，不管是国企还是民营企业，在发展出口业务时，尤应通过银行来收汇，与本国银行打交道比与外国企业直接打交道不知方便多少。那些发了货 承担付款责任的本来应该是外国进口单位，但中方单位要求对方先开来信用证向对方的银行就代替进口单位承担了付款责任，即中方凭信用证出运货物，提供规定的单据后， ...
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自身的经营状况而形成的材料，包括公司简介、财务报表、管理制度、行业信息、发展现状等。评价业务人员通过评价对象按照评价资料清单提供的内容获得信息材料。4． ，初步了解被评企业所处的行业背景、主营业务收入来源、资产规模、信贷额度以及银行对企业的经营状况的评价。9．评价业务人员要另外搜集一些信息，如国际、 ...
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