、经过几个月的调查，发现仅仅1年5个月，庆泰信托已经资不抵债。“公司经营控制在大股东手中，我们作为公司股东之一希望了解钱到底到哪去了，在调查初期， 是公司坐庄股票的运作模式不适应现在资本市场发展的形势导致的。”此前，庆泰信托内部曾有人士对本报记者说。作为非银行金融机构，信托投资公司是稀缺资源，业务范围 ...
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公司非法从事中国商品交易市场现货仓单交易业务（即ｃｃｅ业务），将一部分交易资金只在公司内部运作，将客户的巨额赔损和交易手续费据为己有。据统计，在不到三年的时间里 他的话更让人啼笑皆非。他说：“我实际上就是个王成的签字人，公司完全由王成控制。后来在公安机关我供述说公司是我自己的，那也完全是王成提前安排的 ...
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受蒙骗的有农民、城镇居民、退伍军人，还有不少大中专学生，从性质上说属于“人民内部矛盾”，大部分人是受害者，从执法角度应给予同情，如果在清理和遣返过程中 盗窃、抢劫等犯罪的源头和影响社会稳定的公害。对传销这一社会“热点”“难点”的控制和打击，已成为考验执政能力的体现。有关人士认为，鉴于传销的严重欺骗性及 ...
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独立机构亚洲公司管治协会（asiancorporategovernanceassociation）秘书长杰米·阿伦（jamieallen）说，鉴于中国缺乏有效的公司治理和监管控制，与安然（enroncorp.）或者worldcom类似的公司丑闻冲击香港股市只是迟早的事情。然而，投资银行业人士强调称， ...
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包括以下7方面：单位负责人重视、支持财会工作的情况；会计机构设置及会计人员配备情况；建立并实施内部会计控制制度情况；财会信息的真实性完整性情况；会计基础工作情况；依法接受注册会计师审计情况；执行国家财税政策和财经纪律情况等。其中，会计基础工作和会计信息质量是最关键的考核 ...
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出现的恶意透支、伪造仿冒银行卡等信用卡风险，有关部门已经出台银行卡安全风险防范与控制的整体应对方案。根据应对方案，有关部门正计划在银行间建立黑名单共享机制以及 ，在今后较长时间内，银行卡风险防范工作将被列入重要议事日程，除在银行内部建立银行卡安全责任制及风险预警机制外，还将增加交易服务环节，以防止欺诈 ...
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我省125家中小企业信用担保机构担保总额已超过了150亿元。国家发改委中小企业司负责人说，国内中小企业信用担保体系目前还处在发展的初级阶段，其外部环境、内部机制上有不少方面亟待完善，比如：信用担保法律法规不健全，担保机构自身管理不善，风险分散和转移机制尚未形成等。此次对全国中小企业信用担保机构高管 ...
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有协议，才可以按揭贷款买房；然后，个人提交收入、婚姻、单位等诸多证明；银行内部还得调查、分析、核实、审批，光此一项就需要花费半个月的时间；此外 率仅为4.52％，远低于全国平均水平，除了各商业银行对个人消费贷款的风险管理和控制比较有效外，市民的诚信意识着实大大的加强了。海口某it公司的唐先生告诉记者， ...
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向上级领导报告了这一情况。两起案件先后被报到了包头市公安局。公安机关迅速立案，控制了有关涉案嫌疑人。乍看起来，这两起案件并没什么联系。商行所报的是一起 的手段，也早有防备。可骗子为啥还能用老办法骗成呢？说到底，还是因为银行内部，有那种“裂缝”式的人存在。因为自身贪图一些利益、顾及一些关系，因此就置银行 ...
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，盲目扩大规模，占用了很大资金，以致最后资金难以回笼。而在公司红火之后，内部管理开始放松，部分业务人员中饱私囊，独吞钱财。最关键的是不能守法经营。遭公安 链”问题，马津龙认为，真正成功的企业都有一个共同的特点，就是对现金流量的控制都比较稳健甚至保守。而失败的企业，往往总是直接或间接在现金流量上出问题。 ...
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