成立专案组。专案组通过对案情认真分析及与其他辖区同类案件的比对，认定此案系同一犯罪团伙所为，并根据案情实施相应的侦查：民警一边与其他公安分局同行协作，收集新 用后即销号，收发传真也是到街头打字复印店进行，增加作案的隐蔽性。二是犯罪嫌疑人不直接与受骗单位接触，他们通过查询网络信息或到超市获知被骗单位资料 ...
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月期间，犯罪嫌疑人钟建华利用职务便利，擅自将客户的1.1亿元国债收购，并将回购资金转入虚设账户，再以个人名义将资金分别挪用给7个单位和个人， 再用变造的文件从瓯海区土地管理局骗取5.019亩土地转让手续。1998年，该四名犯罪嫌疑人向瓯海区工商局申请成立了瓯海华茂工贸有限公司，然后以该公司名义对该土地 ...
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有钱的来龙去脉，也发现了财务管理上的漏洞[1][2]下一页上司：充当同伙挡箭牌单位：司法建议已整改此案中与卞中一同被起诉的还有他的顶头上司，时任基金会 ，多数与参与经商、炒股、赌博等行为有关。３、犯罪的财会人员多数年纪轻，学历高。现阶段国家机关、企事业单位的财会人员大都受过高等专业教育，大学毕业后从事 ...
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管理部总控中心员工求助热线求助。这是一起典型的诈骗未遂案件，其诈骗方法：犯罪嫌疑人狂打当事人的电话，当当事人不堪忍受而关机或拔线（固定电话），然后 麻烦或隐患，我们提醒您：为了防止被不法分子利用，家里的电话、地址，包括工作单位，千万不要随便告诉陌生人和不了解的人。27金蝉脱壳自动柜员机取钱新骗招以下 ...
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交给焦燕。焦燕利用自己的工作便利，瞒着单位，将这些材料传真给了塞浦路斯的相关学校，从而骗取了这些学校同意前往塞浦路斯进行短期培训的邀请函。就这样，3名犯罪嫌疑人凭借伪造的虚假资料，骗取了塞浦路斯相关学校的邀请函，然后利用这些骗取来的邀请函，又在塞浦路斯驻华大使馆分 ...
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责任。已竣工但尚未出售或者尚未交给物业买受人的物业，物业服务费用由建设单位交纳。第四十三条县级以上人民政府价格主管部门会同同级房地产行政主管部门，应当加强对 的部门吊销资质证书；构成犯罪的，依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。第六十四条违反本条例的规定，建设单位在物业管理区域内不 ...
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提出书面意见，或者对严重违法损害国家和社会公众利益的收支不向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，情节严重的，给予行政处分，给公私财产造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。“由此可见，如果会计人员对违反会计法的行为不依法加以抵制，则要承担相应的行政责任，直至 ...
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看出，增值税专用发票的发售单位只能是主管税务机关，任何单位和个人都无权出售增值税专用发票，非法出售增值税专用发票的行为就是犯罪行为。司法实践中，非法 《关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释》的规定，出售增值税专用发票35份以上或者 ...
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的犯罪分子能发挥较好的教育、预防作用。 3．赔礼道歉 赔礼道歉，是指人民法院责令犯罪情节轻微不需要判刑的人公开向被害人当面承认错误,表示歉意的教育方法. 赔礼道歉的适用 的特点。同时，这种处分又必须由主管单位来决定和落实。因此，人民法院应根据罪行的性质、危害程度和预防犯罪的需要，提出相应的司法建议，但 ...
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、外商投资企业、城镇私营企业和其他城镇企业及其职工，实行企业化管理的事业单位及其职工。 基本医疗保险费的征缴范围：国有企业、城镇集体企业、外商投资企业 或者税务机关追回流失的社会保险费;构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 第二十八条任何单位、个人挪用社会保险基金的，追回被 ...
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