铁本项目开始在江苏常州破土动工。然而8个月之后，中央调查组对铁本公司展开调查。调查发现，受到江苏省地方政府大力支持的铁本项目竟然是一个没有取得合法审批 当地政府化整为零越权分22次分拆审批；9000亩征地也是违规审批。另外，该公司在贷款过程中向中国银行等金融机构提供了虚假财务报表。2004年4月28日 ...
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年代餐饮娱乐有限公司，表内对进场费支付方式及金额规定如下：“全年费用43万元，其中公司承担30万元，经销商正虹泰承担13万元（据透露，杭州目前高档酒店都已被 了凭华夏长城标志兑换刮奖卡活动，声称中奖率100%，而工商部门在调查时却意外发现，该公司在这次活动中，虚设了奖额分别为500元和200元的特等奖 ...
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由9名河南农民组成的团伙，聘请在校大学生当翻译，利用网络诱骗东南亚国家的贸易公司人员前来海口洽谈业务，然后以送礼为由骗取外国人财物。近日，海口市公安局刑侦支队成功 不上吃饭，给王先生做完报案笔录后，当即到海南省工商局调查海南信企公司的情况，并通过外围调查，确定信企公司有重大诈骗嫌疑。考虑到信企公司主要 ...
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几乎都是上海、广东的牌子。这就证实了仪征市消费者反映的情况属实。益邦涂料公司的一位副厂长带记者来到生产车间，这里尽管生产条件简陋，但产品包装却很 苯，都是广告方面迷惑消费者的，事实上哪个油漆没有苯？”印铁厂专门印制“正宗”铁皮罐调查中记者发现，在宜兴市太华镇，已经形成了从原材料供应到成品销售的冒牌油漆 ...
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，为别人搞投资”根据鞍山市纪委向检察院移交的调查报告，林福久的固定资产有2031万元（包括府福养老院、林的个人公司和几处位于深圳的豪华别墅），而其中 久的索贿“才能”在这个工程中发挥得淋漓尽致。他集中在水泥建材生产企业进行专项税务调查，在全市范围内打了一场“水泥战役”。他向鞍山市老虎屯联合水泥厂要来了 ...
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吴先生附记：记者接到投诉后，于28日与市工商局消保处联系调查了此事。公司地址子虚乌有经查，湖南省皇泰太阳能电器有限公司在长沙的地址——“潇湘路188号 旗号大肆骗钱此类诈骗的特点较为明显，他们伪造营业执照、私刻公章，打着科技公司的旗号，在媒体上打广告以“出售科技产品”、“技术培训”、“技术转让”等名义 ...
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，结果发现，这家所谓的风险投资公司虽然在维尔京群岛注册，在美国却根本没有商业记录。进一步的调查发现，lcgf其实是一个骗子公司。它的前身是matrixsyndicatedstrategies，universalpacificfund(矩阵企业组织理事会，全球太平洋财团)。主要在韩国、中国和马来西亚等 ...
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部门固定电话登记资料。结果发现，“淮南市商业银行淮滨分理处”和“某部队后勤处”均不存在。大连市这家公司通过电信部门114查询到的电话号码系不法分子假冒银行名义注册，银行账户也为虚设。淮南银监分局随即将调查结果向大连市这家公司反馈，及时阻止了这起金融诈骗案。7月28日，安徽宣城银监分局接到 ...
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集资骗局。60％高回报率编织的"消费神话"记者调查了解到，"消费储值"营销系统由山东众旺经济发展有限公司（下称众旺公司）自2003年3月创办运行。它 内明显增多，增加的营业额一般能在10％以上。然而，他们也承认，众旺公司虽然自称是鼓励消费者用"自然消费"获取高额奖励，其实持卡人的消费行为主要还是冲着 ...
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吨价值810万元的钢材。6月25日，李经理立即把810万元人民币打入“南业”公司账号上。一个月后，李经理发现王刚等人的手机全部关机，办公室电话也 的流向得知，犯罪嫌疑人将其中的740万元分别以假公司和假姓名转入银行。侦破一张储蓄卡露出骗子马脚剩下的70万元通过调查发现，有两笔以支票的形式共计17.2 ...
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