由柳州铁路公安局侦查终结。１９９９年３月３１日，柳州铁路运输检察院以三被告人犯有票据诈骗罪向柳州铁路运输法院提起公诉，同时对三被告人一并提起刑事附带民事诉讼。起诉书指控 汇票换走了真的汇票。１０月１５日，被告人黄冠华、萧亚勇等人伪造手续，通过李绍雄（另案处理）在广东省中国银行南海市支行西樵办事处解汇， ...
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逃避处罚，近日被检察机关依法提起公诉，将于２１日开庭审理。这是山西“金融票据诈骗第一案”牵扯出的又一个贪官。２００１年到２００２年，山西太原市东方之珠餐饮 已涉嫌受贿犯罪。２００２年，王红、崔树川、张原清通过私刻印章、伪造票据的手段从太原市商业银行诈骗某公司的存款７８９０万元。该诈骗行为被受害单位发现 ...
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，上海市第一中级人民法院一审判决了一起由境外团伙主使，四非洲籍被告人在境内使用伪造票据收款的国际诈骗大案。妄图诈骗600万元人民币的四名非洲籍被告人被分别 机关抓获并刑事拘留。法院经审理认为，该四名被告人的行为均已构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，其中有部分犯罪行为系由于犯罪分子意志以外的原因未能得逞， ...
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指定的银行，并在开户过程中设法获得存款单位的印鉴复印件，利用电脑扫描技术，伪造存款单位印鉴；接着，冒充存款单位到银行购买转账支票，利用计算机和彩色打印技术 严防此类骗子，一是存款单位要加强资金管理，自己的开户申请表等涉及有效印鉴的票据千万不能让外人复印。另外，要警惕被存款回扣这块“肥肉”钓住，占小便宜 ...
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，其“克隆”的汇票几乎达到以假乱真的地步。从发传真到伪造电报，该犯罪团伙非常清楚银行的操作流程。票据圈钱资金掮客利用非法手段从一家银行申请办理承兑汇票 上套取资金，轻而易举地完成“圈钱”过程。其主要做法是：首先与别的企业联手伪造交易合同，然后采取反复使用同一张增值税发票原件，或非法购买，借用别的企业 ...
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指定的银行，并在开户过程中设法获得存款单位的印鉴复印件，利用电脑扫描技术，伪造存款单位印鉴；接着，冒充存款单位到银行购买转账支票，利用计算机和彩色打印技术 严防此类骗子，一是存款单位要加强资金管理，自己的开户申请表等涉及有效印鉴的票据千万不能让外人复印。另外，要警惕被存款回扣这块“肥肉”钓住，占小便宜 ...
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是中国光大银行福建分行鼓楼支行的一名员工。他涉嫌与鼓楼支行一桩5000万的票据诈骗案有关。目前此案已成为公安部的督办案件。报警事情开始于2002年12月初，光大 智科技却突然声称，没有申请开具任何承兑汇票给三星公司，银行看到的一切资料都是伪造的。鼓楼支行违规划走了自己的5000万存款，并于6月13日向 ...
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第十六条列举的抗辩事由有：欠缺法定必要记载事项或者不符合法定格式的;超过票据权利时效的;人民法院作出除权判决已发生法律效力的;以背书方式取得但背书不连续 散见于票据法各个条款中，包括票据瑕疵的抗辩，诸如票据记载的债务人是伪造的、不得更改事项被更改等;票据行为瑕疵抗辩，例如票据行为人为无民事行为能力或者 ...
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完全消灭。 (3)欠缺行为能力的抗辩，票据上记载的债务人是欠缺民事行为能力的人。 (4)签章伪造或变造记载事项的抗辩。 (5)票据上记载的债务是被他人无权代理 )票据上记载的债务人是被法院宣告破产或行政主管部门责令终止业务活动的。 (7)票据上记载的债务人因持票人权利时效已过或持票人欠缺权利保全手续而 ...
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第十六条列举的抗辩事由有：欠缺法定必要记载事项或者不符合法定格式的;超过票据权利时效的;人民法院作出除权判决已发生法律效力的;以背书方式取得但背书不连续 散见于票据法各个条款中，包括票据瑕疵的抗辩，诸如票据记载的债务人是伪造的、不得更改事项被更改等;票据行为瑕疵抗辩，例如票据行为人为无民事行为能力或者 ...
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