介绍，今年10月份以来，泉州市公安局接到张某的报案后，经过缜密侦查，掌握了犯罪嫌疑人的身份及实施诈骗的地点，并于11月3日，在南安诗山吾峰 交代了利用手机短信以银行卡消费将被扣除金额的方式，冒充银行信用卡工作人员及金融犯罪调查人员，让受害人在atm机上操作“更改识别码”(实为转账)，骗取数目巨大的款项 ...
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负责此案的公诉二处办案人员分析朱江的作案心理时认为，朱江显然并非“高智商犯罪”，而且他“连相关的法律都不懂……到现在都不承认自己在诈骗，而是一种 次，把钱追回来，用戴增利的话，“自己已经越陷越深”。业内人士分析，金融票据诈骗案之所以屡见曝光，而且案发高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲 ...
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金融票证罪的构成要件是：侵犯的客体是国家金融票证管理制度;客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为;犯罪主体可以是自然人，也可以是单位;主观方面由故意构成 处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员， ...
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一家公司开设的工程账户，竟给一起涉案金额高达1.3亿元的伪造金融票证案的犯罪实施创造了条件。案件回放合伙预谋骗钱2002年七八月份，无业人员袁 现款归还工行票据营业部郑州分部。案件审判漯河市中级人民法院对此案作出一审判决，以伪造金融票证罪，判处被告人袁新惠有期徒刑15年，剥夺政治权利4年，并处罚金50 ...
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。有关地方人民政府应当帮助企业减员增效、下岗分流，分离企业办社会的职能。 第二十条金融资产管理公司的债权转股权后，作为企业的股东，可以派员参加企业董事会、 中国人民银行依照有关法律和《金融违法行为处罚办法》给予处罚；违反其他有关法律、行政法规的，由有关部门依法给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 ...
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监督管理法》 第39条规定：擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不 以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二十万元的，处以二十万元以上一百万元以下罚款。 金融活动在国民经济发展和社会生活中占据重要的地位，而银行又是 ...
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网站访客转向假网站）的“网络钓鱼”活动相同：盗窃用户、密码和信用卡资料。这是犯罪行为。而不幸中招者最好尽快更换密码和取消信用卡。防毒软件公司趋势科技（ 因此在它对外发布的报告，采用了一个极为醒目的标题：“看紧荷包！网络钓鱼与金融犯罪大行其‘盗’”。根据该公司的垃圾电邮追踪中心收到的客户通报与监测地点 ...
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靠买卖进口大件指标等方式积累了原始资金，并以此在山东创办实业。随后，他逐渐进入金融市场，长期在证券和投融资领域进行非法活动，并且编织了一张巨大的关系网。根据相关 ，终于被江苏警方在北京抓获。目前，江苏、北京、山东、广东四省市司法机关，正在对此案进行全力追查，国洪起等人的金融犯罪事实正在被不断查证中。...
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工作敲响了警钟。监管缺失频演“案中案”这是贵州迄今为止最大的金融诈骗案件。业内人士分析指出，在当前发生的金融犯罪案件中，几乎都存在“里应外合”、行贿受贿等“案中案”。这起跨省特大金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行“一把手”“金钱沦陷”、道德滑坡，是导致银行经营风险的 ...
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或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为;犯罪主体为特殊主体，即只有银行或者其他金融机构及其工作人员才能成为本罪的主体;主观方面为过失，即 损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照 ...
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