l）必须是明知单证系虚假或伪造，此自不在话下，但问题的关镇在于银行必须也要明知。根据信用证交易的“根本大法”《跟单信用证统一惯例500号》（ucp500）， 。即在信用证条款中规定开立远期付款或承兑汇票。这样，即使欺诈情形暴露，卖方仍未能获得支付。这不仅使买方有足够的时间取证以申请一项法院禁令，同时在 ...
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。原来，h家电城4月份给公司出了一张票面金额为10万元的银行承兑汇票，这张汇票是背书转让的，我的前任业务员未做认真审核便通知公司开单发货。当时公司财务人员也有 就好像我从来不知道这件事一样。我第一次到s镇来h家电城的时候就注意到了他那里科龙冰箱的问题，后来通过盘库，我算出他科龙冰箱存货高达12万元之多 ...
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短期借款担保五 、票据证券担保业务1、开立信用证担保2、银行承兑汇票担保3、商业汇票担保4、银行保函担保5、企业债券担保6、保本基金担保7、 的高度重视，主要是为了缓解和解决中小企业融资担保难的问题和完善中小企业服务体系的需要。 我国实行改革开放政策以后，尤其是从1992年开始，我国确立实行社会主义 ...
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许可证、税务登记证，盖章的合同文本、帐号传到深圳，他审查完毕，如无问题，可直接通过传真和煤矿签合同，货款直接打到煤矿帐号。哇，太简单了，让我的怀疑更提高几分 我说：我还不了解你，资料不可能现在给你，况，已发生过骗子用煤矿资料到银行开承兑汇票的事，不交货款，资料只能给你看，但不给你。姓林的于是抱怨说：在 ...
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非标准化债权资产具体来说是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受 等。 一、比例上限银监会在2013年3月27日下发的《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发[2013]8号，以下简称《通知》）中 ...
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地会调整销售额与回款额之间地时间投入比例，从而通过销售人员实现对分销商或最终用户的账款回收管理。□□二、建立以信用经理为领导得沟通机制。信用经理是企业中 或支票还是承兑汇票）、分销商签订合同资格认定、预付款或质保期开具银行保函等条款。如果信用经理在此阶段就介入分销商管理，则由此产生的信用控制问题将大幅 ...
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企业的信贷信息。包括企业和金融机构之间所有的业务往来情况。包括贷款、承兑汇票、信用证、保函、综合授信等等，以及企业的抵、质押担保，对外担保。三是企业 企业的贷款笔数、总量以及提供贷款的各家商业银行，快速有效的配合了有关部门对此问题的调查。利用“银行信贷登记咨询系统”查询关联企业主要从三条渠道着手：一是 ...
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明3.7亿男48岁内蒙古张加明利用内蒙古戎霸羊绒纺织集团和银行职员的关系进行我国最大承兑汇票诈骗案24林春华2.5亿男-广东通过走私汽油谋利，有“走私油 取的最高财富额；3、排名数据来自媒体、公检法公开的数据资料，部分逃亡海外的问题富豪财富参考了海外媒体批露的海外资产；4、对固定资产如房产等，我们按照 ...
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郑州市华信支行(以下简称华信支行)可以采取商业承兑汇票转贴现的方式，向路桥公司提供资金。不管采取什么办法，你找一家银行作为贴现行和回购行。”随后，经 内部工作人员。金融系统已成为职务犯罪的高风险行业。”他认为，这些案件的发生充分暴露了当前金融系统不良竞争加剧、监管不严等问题。因此，政府有关部门必须加大 ...
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是第二债务人即偿还义务人，是票据权利人不获付款或者承兑时行使追索权的对象，包括汇票的出票人、背书人和本票的出票人。这里，第一债务人承担付款责任，而 在1995年12月7日下发的《关于施行中华人民共和国票据法有关问题的通知》的关于票据金额的记载与更改问题的规定中也规定银行汇票的实际结算金额不得更改，更改 ...
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