融资、假报单、假成交、强行平仓，这是本次系列集资诈骗案件的共同特点；收取手续费、融资利息等，是他们获得非法收入的手段。用被告人、原甘肃惠康商贸有限公司经理王 》。一些人甚至认为“股市只有国家办，哪有私人办的，更不可能有搞诈骗犯罪的”。在经纪人的诱骗下，想当然地认为：“人家条件好，态度好，就到人家那里去 ...
//www.110.com/ziliao/article-117756.html -了解详情
变造的文件从瓯海区土地管理局骗取5.019亩土地转让手续。1998年，该四名犯罪嫌疑人向瓯海区工商局申请成立了瓯海华茂工贸有限公司，然后以该公司名义对该土地 诱饵，从杨某某等17名亲戚朋友处非法集资共计4221.84万元用于挥霍，造成集资款无法返还。2003年4月19日，犯罪嫌疑人彭泽丰在深圳被抓获。 ...
//www.110.com/ziliao/article-121893.html -了解详情
同时，也为提供信贷支持的商业银行留下了一个个黑洞。孙大午：“没有受害人”的“非法集资”孙大午，这位游走在法律边缘的民营企业家，大抵是今年“问题富豪”中 规定，但实际上，非但没有使任何人受损，倒是有许多人得益，这样的社会行为如果算是犯罪，就要质疑制度本身是不是有值得修订的必要。判决和处罚并不能解决问题， ...
//www.110.com/ziliao/article-123824.html -了解详情
通则》规定，合法借贷关系受法律保护，违反法律、社会公共利益及以合法形式掩盖非法目的民事行为无效。所以，问清、用途很重要，若明知借钱是用于赌博、诈骗 是否出借资金发生扯皮。 十、远离非法集资 借款人如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查 ...
//www.110.com/ziliao/article-667631.html -了解详情
月初，南昌市公安局经侦支队通知胡赣成等人，福泰公司“合规合法经营，无犯罪事实，不予立案”[1][2][3][4]下一页2003年9月1日，南昌市公安局经侦 商业中介行为，目前尚不能对其做非法集资的认定，也无其它法律依据可追究其有关法律责任。对于指控的福泰公司其它经济犯罪行为，我支队将认真做好进一步的 ...
//www.110.com/ziliao/article-120048.html -了解详情
成为获得加入传销团伙的条件，因而它不再是一种经营活动，传销成为诈骗、非法集资的犯罪行为……传销，是上世纪80年代末传入中国的。在90年代，传销给 让新参加者支付“入门费”，从新参加者身上获取更多的钱财。因此，对于没有接触过非法传销的守法公民来说，不落入“传销”陷阱的最好办法就是依靠自己劳动获取财富，不 ...
//www.110.com/ziliao/article-117613.html -了解详情
６月８日，长沙市人民政府对外正式披露查处６起非法集资案。其中，长沙市中天行房车俱乐部有限公司以非法骗取７５９８名会员１．６７亿元“集资款”名列榜首。这个 侄媳妇买了１０万元，而今他很可能竹篮打水一场空……２００３年１２月８日，犯罪嫌疑人赵柏松交付１０万元保证金，与北京中天行房车俱乐部有限公司签订《授权 ...
//www.110.com/ziliao/article-117029.html -了解详情
以什么样的罪名被捕、起诉或定罪的？”“这些罪项是否适当？““中国对经济领域的犯罪是否量刑过重？”10月17日，《中国企业家》杂志社与中国私营经济研究会在北京 。有的学者进一步提出，融资困境是很多民营企业面临的共同问题。孙大午为什么要“非法集资”？因为他从国有银行的渠道拿不到贷款，民营银行的设立又被严格 ...
//www.110.com/ziliao/article-121648.html -了解详情
金融诈骗罪集资诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有 伤残或者疾病，骗取保险金的。有前款第四项、第五项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。单位犯第一款罪的，对单位判处罚金，并对 ...
//www.110.com/ziliao/article-110580.html -了解详情
，很快在汉中西路将其抓获，移交当地公安机关处理。利用互联网作案，从事非法经营活动，是当前经济犯罪活动的一个新动向。今年2月9日，网监处监控中心发现《西 支付高额利润为诱饵、以传销方式推销“神龙广卡”为作案手段、诈骗群众购卡资金的网上集资诈骗案在广州告破。经查，这起案件涉及作国30个省（区）市、210多 ...
//www.110.com/ziliao/article-117645.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务