的罪行。(四)双方串通，与厂方订立假合同，在收取信息费后，便以加工产品不合格为由，宣布合同无效，共同坑害厂方。骗子们事先串通一气，一方假扮客户，一方 某些单位公章，谎称接受委托，向外发包业务，利用合同进行诈骗。骗子们虚构大宗业务，伪造委托书，谎称自己是被委托人，与客户签订合同。收取“业务费”后，以合同 ...
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贷款、抽逃资金，金额数以亿计。总计国洪起在北京、广东、山东及江苏涉嫌违法金融诈骗的金额近20亿元。4地司法部门紧急冻结国洪起在各地的资产和银行户口， ：香港美邦在2001年6月15日开设账户，总存款额不到1000万港币。这一切都说明，香港美邦很可能是为了继承嘉利来的权益注册的一个“托儿”。根据从香港 ...
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南方网讯安徽省近期相继出现了两起假冒银行名义进行金融诈骗的案件。为此，安徽省银监局近日发出风险提示，要求银行业金融机构和社会公众高度警惕，采取措施 的“交通银行”和“商业银行宣城市中心支行”均是不法分子凭借假印章申请的电话号码。随后，宣城银监分局以书面形式告知电信部门“这两家银行机构并不存在”，并向 ...
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民警走进校园,向学生们现场讲解如何防范信用卡诈骗。今年初,北京几名刚刚毕业的大学生被通知名下信用卡恶意透支。警方调查发现,这几名大学生曾先后去过同一家中介 以来,北京及外省、市一些地区伪造复制他人银行卡、冒领客户资金案件时有发生。特别是大学生持卡、用卡量较大,安全防范意识却尤为薄弱。警方提示:金融防范 ...
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罪行。（四）双方串通，与厂方订立假合同，在收取信息费后，便以加工产品不合格为由，宣布合同无效，共同坑害厂方。骗子们事先串通一气，一方假扮客户，一方假装 某些单位公章，谎称接受委托，向外发包业务，利用合同进行诈骗。骗子们虚构大宗业务，伪造委托书，谎称自己是被委托人，与客户签订合同。收劝业务费”后，以合同 ...
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，“罗经理”打电话告诉他说收到了汇款，但是因为这是一批特殊的打折商品，公司要求必须先支付50%的货款才能发货，罗称如果不这么做，他就把定金退回，因为还有许多 都用诈骗得来的钱在厦门购置了房产。用他们的话说，今天警察打击储蓄卡调包诈骗，他们就换一种方式，以三陪女的名义写信发给党政部门的领导进行诈骗，警察 ...
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韦的并不高明的骗术值得我们注意，以防上当受骗……2004年6月23日，诈骗犯罪嫌疑人韦文康被柳州铁路公安处处以拘留并罚款200元的处罚。韦某曾于1995年和1999 妇女点燃另一张纸来烤，呈现出“平安”两字。韦说就用这张纸包，正在中年妇女包钱时，韦说：“不是那样包的，我来帮你包吧，你去拿香来。”中年 ...
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100％金额的有价证券作抵押，以防为开证申请人垫付了资金后，开证行事后收不回为其垫付的资金。应该说，牟其中的“狐狸尾巴”早已毕现，如果牵涉这 不闻不问，令许多法律界人士大惑不解，这就是悲剧所在。4．全社会共筑防范信用证诈骗的“防火墙”。牟其中信用证诈骗案的判决对打击目前信用证诈骗狂潮是有积极意义的，也 ...
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这起特大网络诈骗案件。面对各种铁证，该案件的主犯之一、今年42岁的基思·诺迪克终于承认了自己的罪行。有关法官和检举人透露说，这起案件是迄今发现的最 买了各式各样奢侈品，还买了游艇、直升飞机、高档轿车等。所谓“多行不义必自毖”，很多投资者在钱“一去不复返”之后，开始向警方报案，诺迪克团伙的诈骗罪行也日益 ...
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感到喜出望外。当蒋大超提出要预交一定费用时，该集团豪不犹豫，当即表示只要能买到摊位，钱不是问题。蒋大超分两次从该集团拿走“摊位费及住宿、 费”、“中介手续费”、等合计人民币27500元。短短的一年时间里，蒋大超王君英诈骗团伙利用“利百国际投资经贸（香港）有限公司”和伪造的香港渣打银行资信证明，先后与 ...
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