行政处罚决定作出后，作出罚款决定的行政机关及其工作人员不能自行收缴罚款，由当事人15日内到指定的银行缴纳罚款，银行将收缴的罚款直接上缴国库。但在以下情况 应当按规定的期限上缴所在的行政机关，行政机关则应按规定的期限交付给指定银行。行政机关实施罚款、没收非法所得等处罚所收缴的款项，必须全部上交国库，财政 ...
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一个所谓公安机关“反信用卡诈骗专项行动组”的电话号码。被骗人在“警务人员”或者“银行信用卡部工作人员”的指导下，到atm取款机进行“冻结资金（实为转账）”的操作。“ 银联发出的短信，客服电话仅有96305和96309两个。此外，银行的客户服务电话一般为5位，如中国建设银行为95533,诈骗分子一般不能 ...
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万元户，1994年到海南搞养殖业，后又转行搞旅行社。2003年初，苟洪钍在一婚介所工作时发现了利用虚假的征婚广告进行婚介诈骗的赚钱“捷径”，便决定效仿。同年6月， 找人做了张假身份证，用假身份证去银行开户。假广告登出后就有人打电话进来。苟洪钍的妻子汪小明冒充工作人员接电话，苟洪钍摇身一变成了“空军大校 ...
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的二手小汽车交纳养路费。但当把车辆资料递给工作人员时，却被告知其所持的车辆行驶证、登记证书等所有资料都是假的。12月19日，经中山市公安局交警支队车辆管理所查询，该车是银行的抵押车。7月27日，在中山市某工厂打工的四川人杨先生揣着辛辛苦苦打工赚来的几万元钱来到大岭 ...
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的情况下，既无义务也无权力对消费者进行信用调查。退一步说，就算有银行委托，但让消费者自己付调查费用，等于将降低风险的成本转到了消费者头上。 经销商称这是亚运村汽车交易市场收取的车辆保管费用，必须缴纳。但在市场商务中心的工作人员那里，记者得知这笔费用只向经销商收取，不准经销商将这笔费用转嫁给消费者。作为 ...
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新骗术，骗子利用“支票存缺入账”的方式挖出陷阱，多亏张依伯多长了心眼，就此咨询了银行专业人员，才没有上当。四天前的一个上午，张依伯接到一个从北京某公司打来的电话，说 好的事？便让张依伯别急着汇钱，待他去咨询一番再说。儿子找了一在银行工作的朋友帮忙，不查不知道，一查还真是吓一跳，原来，那笔汇入老张账户中 ...
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突破10000元/平方米大关，并在高位呈现放量趋势。杭州二手房中介“外滩房产”的工作人员以“多点开花”来形容当时的交易。简单算一笔账，7380万美元的 如果市民个人账户短期内(10个营业日)累计发生100万元以上现金收付，就会被银行列入可疑资金交易——央行将相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；存取 ...
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至今仍在进行，金额已由原来的200元增至560元。只有银行账户是真的据消保处工作人员介绍，今年以来，长沙市工商局消保处12315申诉举报中心相继 .长沙博研科技发展有限公司，以转让“新型安全彩光鞭炮设备及技术”为名，欺诈外地人员。4.湖南省亚太技术发展有限公司，以转让多功能杂粮面条机为名，在外地打广告 ...
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在急需时持卡透支后，督促使其及时归还透支款本息。如本案涉及的中国农业银行金穗信用卡之章程规定，单位卡透支限额3000元，个人卡透支限额1000元；透支 某种意义上来讲，这种行为是持卡人的职务行为。根据《民法通则》的规定，单位工作人员的职务行为视同法人单位的行为。另外，从本案透支合同的签订来看，被告单位 ...
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包括教育部、国土资源部、国家统计局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局、中国国际贸易促进委员会、北京市财政局、中国建设银行总行、阜外医院、积水潭医院、建筑出版社。起诉书指控的贪污额最高的是国家统计局收发室工作人员张国顺，他在2002年5月至2004年12月， ...
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