。因此，刑法设计挪用资金罪，就是为了警示擅自挪用单位资金行为，保障公司、企业或者其他单位资金的安全和使用收益权。 挪用资金罪的行为方式主要表现在挪用 活动。 关联案例◇2005年11月至2007年7月期间，张某某在中国工商银行股份有限公司某支行北门储蓄所工作期间，为继续筹资参与赌博、从事地下六合彩活动 ...
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挂牌交易的股票。ADR（American Depositary Receipts）即美国存股凭证，是指由美国银行发行的代表一个或多个非美国发行人发行的股份份额的可上市交易的股权 将该公司发行的股票交付给一家中国的商业银行（托管银行），再由该商业银行向美国的某家存股银行通知所托管的股票数量，由美国存股 ...
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财产转移(如房地产过户等)手续，不得进入高消费场所。据悉，北京市已将七万企业及个人列入失信黑名单并予以公布。(2)建立被执行人财产举报奖励制度。凡举报被执行人财产 行政机关、公营企业、金融机构等，是情报收集的对象。检察官在要求其提供情报时，他们不得以保密义务为由予以拒绝。在执行实务中，法国银行的数据库 ...
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,将商业银行原有的不良信贷资产转为金融资产管理公司对企业的股权以及国家开发银行对企业的股权。这不是将企业的债务变为国家资本金,不是贷改拨,更不是将企业的债务 银行与企业之间原来的债务关系,转变为金融资产管理公司和国家开发银行与企业之间的持股与被持股或控股与被控股的关系,由原来的还本付息转变为按股分红。...
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以所购住房作抵押病友期所购买住房的房地产开发企业提供担保的个人住房贷按揭的通俗意义是指用预购的商品房进行贷款抵押。它是指按揭人将预购的物业产权转让于按揭受益人(银行)作为还款保证，还款后，按揭受益人将物业的产权转让给按揭人。具体地说，按揭贷款是指购房者以所预购的楼宇 ...
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（五）境外投资者通过股权转让及其他方式并购境内房地产企业，或收购合资企业中方股权的，须妥善安置职工、处理银行债务、并以自有资金一次性支付全部转让金。对 可能引发的问题，进一步加强领导，落实监管责任。各地不得擅自出台对外商投资房地产企业的优惠政策，已经出台的要清理整顿并予以纠正。建设部、商务部、发展改革 ...
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呢？可能很多人不知道。记者来到建设银行房地产信贷部了解此事。所谓按揭贷款就是购房者以所购住房做抵押并由其所购买住房的房地产企业提供阶段性担保的房地产 的规定，准备有关法律文件，填报《按揭贷款申请书》。 （3）签订购房合同 银行收到购房者递交的按揭申请有关法律文件，经审查确认购房者符合按揭贷款的条件后， ...
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洗钱者利用非法资金作抵押(如存单、债券等)取得完全合法的银行贷款，再利用这些贷款购买不动产、企业或其他资产。三是在证券市场，一些洗钱者利用股价变化 如果市民个人账户短期内(10个营业日)累计发生100万元以上现金收付，就会被银行列入可疑资金交易——央行将相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；存取现金 ...
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把资金投放给有项目但缺少资金的企业或个人。企业或个人只要将不少于3000万元人民币或等值美元的资金存入国内某些银行的下属分行，在15天内不提取 倍。该“冲值计划”和“增值计划”活动明显具有虚假性和欺骗性。公安部警示称，不法分子宣称“中国人民银行按照国务院的指示，安排广东工商、农业、中国、建设、交通五大 ...
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在传播工具日益现代化的今天，充分利用新闻媒介进行“公关”传播活动，发布产品信息，提高企业的知名度，达到“名声在外，客来四方”的效果，是一种不可忽视的经营 与广播电台、电视台、报纸、期刊等做广告的费用相比，相差的就不是一星半点。企业从经济效益的角度看，这笔经济帐还是应该考虑的。1993年10月，北京市的 ...
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