，一直没有公布过原始股东名字，每年的财务报表，“李守昌只是在台上念一下，还不准记录”。丁象坤曾是青城贸易公司的董事。他证实，青城公司的第一大股东也是苏钰 。4月中旬，李守昌、苏钰被刑事拘留，此后取保候审。重庆市检察院一分院职务犯罪科工作人员以案件尚在侦查过程为由，婉拒采访。而李守昌本人同样谢绝了采访。 ...
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在今天收到了奇效！”世通的一位竞争对手这样无奈地评价。verizoncommunications董事长ivanseidenberg忧心忡忡地表示，就世通一案的最终结果来看，世通“犯罪有所值”。现在看来，几年前极大动摇了人们对电信发展信心的世通商业欺诈案，最终极有可能会迎来一个近乎无厘头式的结局。那 ...
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接得多了，他也麻木了，接了钱就交给爱人存起来，得到的不计其数。经过专案组逐项核实，该案的证据终于形成了环环相扣的严密链条。21本近4000页的卷宗，记录下了李明学犯罪的铁证。起诉意见书中载明：2002年3月，李明学利用职务便利，伙同其妻张海英，将重庆abb ...
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称账项出错，由银行承担该笔费用。由于凭真卡异地购物，账单签名与卡上记录相符，发卡行很难查到信用卡领有人私借信用卡串通他人恶意透支的证据，也难 注意其变化。另外，银行还可利用保险来防范信用卡透支的风险，借助司法力量打击各种违法犯罪活动。在信息技术快速发展，信用制度还不健全，诚信原则还有待提升的今天，银行 ...
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法院开庭审理了11名国家部委、企事业单位收发室工作人员涉嫌贪污案，单位收发室这个“清水衙门”成为职务犯罪的焦点。上午9点刚过，法官敲响法槌宣布开庭，12名被告人由法警带进 的方式，转嫁到客户的邮费中。刘建海说，自己平时对这些收发员所拿钱物记录了一个账本，而他本人只在拿卡卖卡中得了4万元。在庭审中，张 ...
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行政部门责令其停止违法行为；构成违反治安管理行为的，由公安机关给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。记者注意到，上月底，修改中的《公证法（草案） 三年以上十年以下有期徒刑。对此，上海大学社会学系主任顾骏教授则建议，公证机关将搜集到的虚假申请“黑名单”提供给社会个人征信系统，记入个人诚信记录。...
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卡（简称医保卡），指使句容市东昌卫生院医生虚开医保卡上多名参保人员出院记录、收款单等凭证，然后自已到镇江市医疗保险结算中心结算费用，以骗取医保金，先后诈骗 为目的，采取虚构事实的方法，骗取公私财产，其行为已构成诈骗罪，鉴于被告人案发后积极退清全部赃款，并能揭发他人犯罪行为，有立功表现，依法可从轻处罚。...
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一条短信，内容只是一个手机上网地址。记者用手机上网一看，“女子脱衣入浴全记录”、“色狼施暴现场”等字眼跳了出来，有的还配了小图，旁边注明：点击可 的通知》；去年六、七月份，全国公安机关还专门开展了“打击治理利用手机短信和网络诈骗犯罪专项行动”。但在近日的采访中，记者却遗憾地发现，不良短信依然非常猖獗。 ...
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24小时随时接待客户有关短信问题的咨询，帮助客户鉴别欺诈短信。福建联通公司也同样表示，犯罪分子在发送短信时用的手机号码,在中国联通的网上都有记录,如果公安部门来查处,中国联通会依据有关法律规定积极配合。资料提示移动电话我省用户超600万资料显示：目前我国移动电话用户总数已超过了2.8亿，2003年, ...
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进口商在货物到港后持报关单到开证行核对合同和提单，这项规定有利于及时发现违法犯罪问题，杜绝循环开证。此案所涉信用证规定的海运货物到港均是青岛港，但青岛 湖北轻工与南德集团根本未办理过任何进口货物报关手续，也从未有过此案当事人提货报关的记录。作为进口商的湖北轻工，在开证行为其垫付了巨额货款的情况下，竟对 ...
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