公司授予其在中国大陆寻找300万美元投资项目的委托书、英达利公司在英国银行的资金证明、英达利公司的简介、一张收款人为朱润葵、金额为1500万元的工商银行的汇票（伪造的）。这一招儿，让政府领导打消了最后的疑虑：他们彻底相信了朱润葵确实能从外面搞得钱来，开发项目。于是，有关领导欣喜若狂，一路绿灯，马上办 ...
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本案受理法院正是根据欺诈例外的原则裁定止付信用证项下货款的，并最终判决贸易合同无效，信用证项下货款对外不予支付。按照承兑信用证的业务流程，国际付款行应在跟单汇票得到开证行承兑后，才能对信用证受益人贴现付款。而本案付款行里昂银行在开证行承兑前即已贴现付款，这种行为是一种自担风险的融资行为，而非正当贴现 ...
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4、尽可能采用现款现货的方式，原则上不允许"赊销"；5、尽量不和某些"职业骗子的集散地"的地区的单位和人做任何生意，因为没有必要冒这种风险！6、为防止银行支票和汇票的风险，建议采用款到帐才给货的方式。7、为防止假期资金风险，企业可以采用早放假、晚收假、多放假的方法，以避开因为银行票据交换而可能出现的 ...
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几天后，葫芦岛市一“部队后勤处”给他们发来信息，想高价购买高纶网。觉得有利可图，淄博的公司便与“部队后勤处”通过电子传真签订了合同。“部队后勤处”又将一张汇票传真到了淄博的公司，表明他们购买高纶网的钱已通过交通银行葫芦岛支行汇给了淄博的公司。淄博的公司为了防止受骗，通过114查号台，分别查到了“交通 ...
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的财务支持。未付款的商品被低价卖给其它非法企业，或在跳蚤市场上出售，或上门兜售。二、打一枪，换一个地方骗子每到一个地方就用假的现金支票或汇票购买一批商品。等到商家发现票据有假，这个骗子早就跑到新的地方故技重演。三、利用地方观念行骗使用不同的交易方式，小规模经营，将受害人仅限于外省或外乡人，或者，一个 ...
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和原来他们承诺的一样，于是，双方就签字盖章。这时，柯经理问姚总说，“你带现金了吗”？姚说“没有，怎么说”？“如果没带的话，你去银行拿一下，我去给你办汇票手续”，“我们一般都是全部货款结清以后再付回扣的，这….”,“这先付后付不是一样的嘛！”柯经理一下黑了脸。姚总想想如果柯总搞不定，这生意会泡汤，就和 ...
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强化产品不同之处而非仅仅报价4、寄样品不要心疼以下为防骗的原则：5、坚决不要到购方客户所在地去----真正的客户更关心产品和价格6、坚决款到发货--见到银行承兑汇票才发货，铺底比例一定不能高。派人到购货地后自然而然不愿轻易谈崩，会接收一些危险的条件如回扣、产品检验费（三、四万元）等，如果不是款到发货 ...
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方式要慎重。因d／p有d／patsiht和d／paftersight之分。urc522第7条中特别指出：“托收不应含有凭付款交付商业单据的远期汇票。”其用意是劝阻出口人采用远期付款交单方式（d／paftersight）。因有的国家把远期d／p当作d／a处理。若出口人执意要采用远期 ...
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外经贸企业的合法认可。其表现形式是:在代理进口中,委托人利用代理进口合同骗取信用证项下货物;在即期信用证中,骗取开证行付款,或在远期信用证中,承兑汇票后进行贴现。在代理出口中,委托人与外商相互串通,在信用证中设置软条款,骗取外经贸企业信用证项下打包贷款。在代理进料加工复出口中,委托人与外商以委托出口 ...
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信函后，9月30日，“海尔森”公司也给了回复，将省级代理的要求、价格都报给了“中信”总公司，并要求“签合同时预付30％货款，另70％货款来人自带汇票，发货付清”。“中信”总公司似乎也对“海尔森”的产品有信心，10月1日对“海尔森”的信函进行了回复，回复上说，“经全体领导研究，一致认可了玛卡的价格和 ...
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