利用非法手段从一家银行申请办理承兑汇票，然后到另一家银行进行贴现。套取银行资金后，进入股市操作或进行收购上市企业，再到股市上套取资金，轻而易举地完成“圈钱”过程。其主要做法是：首先与别的企业联手伪造交易合同，然后采取反复使用同一张增值税发票原件，或非法购买，借用别的企业贷款卡，财务 ...
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到“3·15”了，诚信再次成为人们关注的焦点。根据专业机构的调查，中国一些企业因为信用缺失而导致的直接和间接的经济损失高达5855亿元，相当于中国 （包括注册建筑师、结构工程师、监理工程师和建筑业企业项目经理等）和评标专家数据库。[1][2]下一页人民银行建立的银行信贷等级咨询系统，实行全国联网，一些 ...
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建设银行存款单的复印件，上面标明存款方是吉林省电力公司。2000年，他们在中国建设银行吉林省长春市的朝阳支行存入了2000万元，没想到，一年之后，电力公司发现这笔 内部人员，伪造金融凭证，把这些存款转到自己的腰包里。在这个过程中间，他需要企业的财务人员、中间人和银行工作人员，层层配合。目前张雨杰和银行 ...
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人还交代了曾经就用同样的手法伪造了另外两张共计9000万元的中国银行海南省分行的银行定期存单，进行诈骗的犯罪事实。前后诈骗金额共计2.2亿元！这几名中年 发生，银行对贷款的机制做了严格的规定。一般来说，申请贷款的企业或个人必须经过严格把关，首先，银行会对申请贷款方的资质进行调查，接下去是风险审查、法律 ...
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做得很到位。而物价水平也支持人民银行的乐观情绪。人民银行监测的6月份环比物价水平再次出现降低的趋势，其中企业商品价格总水平较上月下降0．3％ 外汇占款。对于如何解决由于负利率而带来的刺激投资的问题，则需要央行和商业银行一起调整信贷政策，减少中长期贷款，增加短期流动资金供应。这样做既可以抑制投资需求， ...
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（指经国务院批准可以设立外资金融机构的地区）设立的外资银行、外国银行分行、中外合资银行、外资财务公司、中外合资财务公司等金融机构，除了可以减按15％的税率征收企业所得税以外，外国投资者投入资本或者分行由总行拨入营运资金超过1000万美元，经营期在10年以上的，经 ...
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和化解金融风险、推进国有企业转机建制的步伐、有效提高国有商业银行的资产质量和抵抗系统性金融风险的能力，我国借鉴了国外处置银行不良资产的经验，先后成立 生效。 5.《债权转让协议》和《债权转股权协议》 债权人出让人(国有商业银行)与债权受让人(资产管理公司)及债务人、担保或抵押人之间签署《债权转让协议》 ...
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按申请预售商品房计算，投入开发建设资金达到总资产额25%以上的证明材料； 开发企业与开户银行签定的预售房价款的监管协议书； 销售商品房房号、建筑面积、价格明细表及 。其中1、2、4、7、8、9项必须验原件。 二. 申请售房企业提交上述资料后须填写《法人代表人身份证明书》。《授权委托书》、《北京市商品房 ...
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润隆公司的破产清算申请。 原告润隆公司破产管理人认为，润隆公司向平安银行瑞安支行清偿上述贷款本金的行为发生在人民法院受理破产申请六个月内，属于对 与陷入财务困境的债务人进行商业活动，期待能够避免破产的发生，达成一个挽救甚至支持企业复苏的计划。反之，必将导致债权人不愿意和财务状况陷入危机的债务人继续从事 ...
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2016）京03民终10080号 【基本案情】 2013年11月16日，王华向招商银行申请办理车购易业务及信用卡，为涉案车辆办理贷款。2014年2月12日，王 的余地，只能在接受与拒绝间加以选择。然而，或由于某类企业具有独占性，或由于各企业适用类似的契约条款，消费者并无选择之机会。因此，如何在契约自由 ...
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