）的利益究竟该怎样去保障呢？一、进口商在信用证业务中所面临的风险1．诈骗风险。如案例所述，由于信用证业务处理的是单据，有关各方只能基于单据来完成 进行防范？1．核实提单的真实性，尤其是在进口一些大宗商品时。首先无论是在签定合同还是开立信用证时，均要求客户在装船之后一定时间如24小时内发送装船通知，列明 ...
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，并管理有关的银行户头。这些假决议书还指定谢德龙为亚太酿酒与这些银行签署交易合同的惟一代理人。于是在毫不知情的情形下，4家银行在几年里先后向谢德龙 富裕的。但是，谢德龙还是觉得钱不够花，因为他有一个“无底洞”老是填不满。挥霍诈骗钱财只因爱上赌博谢德龙10年前在赌场上初试身手，表现不俗。1997年，他几 ...
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我写信：otypeblood@yahoo.com同时欢迎大家发言，揭露遇到过的丑恶嘴脸．以色列，货物诈骗：我现在向大家公布一个国外的中间商，一个真正的皮包公司，一个地道的 弄不好会被他咬上一口的，因为他是国际上诈骗的“大腕”。亚洲纺织，利用合同漏洞诈骗：大家知道一个叫做亚洲纺织的公司吗？他们的总部在 ...
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和葫芦岛商业银行分别为100多万元到几百万元。据悉，在李秀兰诈骗贷款过程中，每一笔虚拟的买车贷款都由中国人民财产保险公司葫芦岛分公司予以保险，根据保险合同，如果买车人不能够按期归还贷款，保险公司将代为偿还。目前，葫芦岛市建行已经向法院起诉，试图向保险公司挽回自己的 ...
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说：“等下你们去银行把保证金给存上，只要钱入了户，我们下午就可以签合同。”说罢，两位“领导”就急急地赶去“开会”了。８万元保证金不翼而飞中午，张云和刘 查看自己的证件时将银行卡拿走了。沧水铺派出所民警说，这是一起典型的诈骗案件。从诈骗过程来看，角色的定位具有很大的诱惑性和欺骗性，操作过程也很熟练，可以 ...
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。但是由于短信从内容到发送，基本上处于无人监管的真空状态，所以大量广告、诈骗性质的垃圾短信令手机用户叫苦不迭。调查发现，垃圾短信的内容涉及推销各种产品 随后，我们又来到了这家公司的办公室，看到我们拎着摄像机进来，昨天和我们签订合同的这个人却矢口否认。关涛（北京森林之歌广告有限公司副总经理）：昨天的什么 ...
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的识别工作？[张劲松]:借记卡欠费的问题，在办卡的过程中，银行和用户有合同，一般通过信件的方式，有的银行通过信息的方式。作为持卡人应该加强这方面的持卡 手机短信的专项治理，从他们的调查了解到，坏人都是利用假身份证进行开户诈骗的。这样的话，需要我们进一步完善身份证库，身份证系统进去以后发挥作用。一旦这个 ...
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而让人在大的金额订单前面，暂时失去防范心里。遇到这种情况，像要到他方去签合同的，明显是骗人的，我觉得不应该理会他，坚持自己的原则，同时在网上发布他司 。报警是不行，并且没有证据不构成犯罪，[回复三]：大力打击骗子，我也最讨厌商业诈骗了，这年头，这样的人越来越多，希望大家在平时的工作中，最好什么漏洞都少 ...
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月向浙江温州市中级人民法院提起诉讼，状告意大利弗德庞特公司，理由是后者涉嫌商业诈骗。目前，中国和意大利地方法院正在分别审理此案。对于远东皮业集团，乃至整个中国 交易时不能过分相信信用证的付款担保作用，同时应该更多地使用国际原料皮规范合同。唯有这样谨慎规范，才能做到防患于未然上一页[1][2][3]下一 ...
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走的小商品数额巨大。但义乌绝非诈骗者的天堂，２００４年，义乌市公安局经侦大队受理合同诈骗案１５７起，立案７２起，立案案件侦破率达１００％，追缴赃款、赃物价值 ２8日，该团伙在义乌骗得现金、手机、西服、笔记本电脑、传真机等，诈骗总额达120万元。2003年11月14日，义乌市公安局经侦大队对此案立案侦查 ...
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