深圳等地一些公司以提供大额出口订单、承诺巨额融资资金等为诱饵，诈骗内地企业，并长骗不倒。遭遇诈骗的企业在倾家荡产寻求维权无果的情况下，或雇请 充分披露，冷锋遂又向本报报料，以期给内地企业以警示。企业跌入陷阱承诺巨额融资资金隰诱内地企业交纳数十万乃至上百万费用隰拨款日期无止境顺延隰诈骗公司蒸发跌入投资 ...
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转嫁给银行。据称，他东窗事发的引信是一笔“20亿元”的“问题贷款”，最终导致资金链断裂。周案之后，钱永伟等地产富豪相继受审。对于风险内控机制不 一面大肆配送股，使得股权高度集中；一面涉嫌通过不断设立“子公司”、“孙公司”，为这些公司提供担保，以让其购买自己掌控的上市公司啤酒花的股票，达到*纵股价的目的 ...
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年3月份刚刚注册的，账面上没有任何业务和资金往来，也没有雇员。所谓对华投资案，明显存在着众多疑点。根据领事馆提供的线索，奥瑞公司顺藤摸瓜，对这名 机构才能获得资料。这些资料主要包括：公司注册时间、地点、法人代表、股东名单、公司资金往来、贷款和债务余额、交税及退税额、经营范围等等。而资信调查公司在取得 ...
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收益在正常情况下一般要高于银行存款和国债收益,而现实中大多数人习惯于将资金存入银行或购买国债,除了出于习惯,主要是出于对国家银行和财政的信任。信托 方式"。它拥有最有价值和最具杠杆作用的资产,向信用消费者提供"从进入到退出"的约定(如资金信托)和"从摇篮到坟墓"的依托(如遗嘱及产权信托),将一个全新的 ...
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竞争空间会越来越小），交易方式也逐步成为竞争的重要手段。能否向客户提供信用（赊销），及提供什么样的赊销越来越成为企业竞争的重要手段。另外，相对于现金交易， 我国工业企业应收账款余额高达1.2万亿，即使扣除正常的在途资金，相互拖欠占压资金也有几千亿元。我国海外应收外汇账款余额高达200亿美元，而且新发生 ...
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化建集团、南京轻工集团等国企，并且获得了20万亩以上的土地，为其开发房地产项目提供了舞台。但土地多了、楼盘大了的同时，天安公司也一直面临着资金不足的问题，特别是国家宏观调控、紧缩银根之后，通过银行借贷解决房地产开发所需要的巨额资金变得困难。天安变成了体量很 ...
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组织安排下，上述五公司未经中国证监委、工商部门的批准，非法经营股票业务，并以提供大比例融资、优良硬件设施、免费午餐、专业人士指导等为诱饵，采劝假报单、 信达公司非法从事中国商品交易市场现货仓单交易业务（即ｃｃｅ业务），将一部分交易资金只在公司内部运作，将客户的巨额赔损和交易手续费据为己有。据统计，在不 ...
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的转轨时期，其间出现的种种与金融相关的复杂经济现象，也为中国金融腐败研究者们提供了丰厚的取证土壤。2000年，中国人民银行研究局开始了“金融腐败指数”的课题研究。 然后经这两家工厂的户头转账到他们在香港的一家公司——潭江实业，最终大量的资金流入他们在香港及海外的诸多私人账户。两年间，经由这一路径共汇出 ...
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公诉,由基层法院审查后将此案正式报送市检二分院。受理案件后，检察官在审阅卷宗材料时发现，许兴元之所以敢违规将巨额资金借贷出去，是因为用款人提供了一张由一家非银行金融机构(//fp.happy369.com)出具的9000万元人民币存单作担保，经鉴定，该存单是伪造的。检察官和书记员不约而同地 ...
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，目前已发现有个别持卡人上当受骗，与不法分子联系后按照其指令划款而导致资金损失。中国银联广州分公司已向公安部门汇报了有关情况，警方已介入调查 如有错误致电021-51023052”。李女士立即打电话说明自己没有在上海消费过，对方提供了“上海市公安局”和“银联管理局”的两个假电话，告知李女士已被犯罪集团 ...
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