已打入他们银行，只待国内公司一发货，便可由其在西方国家的业务关联银行向国内汇出货款。国内公司贸然发货，自然血本无归。诈骗分子甚至可以伪造包括银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术二，以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名义进行国际招标，利用我一些公司对国外招标程序不熟悉的弱点行骗。 ...
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财产（比如，主管部门将其主管的一家债务人企业的财产直接转移到另一家非债务人企业，并迅速处置财产）；2、直接将财产赠与第三人（比如，利用票据法上的特殊规定，将汇票直接背书给第三人）；3、以不合理低价转让财产给第三人；4、以不合理高价买受第三人财产（比如，约定过高的违约金、滞纳金等，而债务人故意违约） ...
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过的电汇凭单，辐条厂留了个心眼。5月30日晚，收到电汇凭单后，他们一方面将货按时发出，另一方面，又由厂长丁某随车同往在杭州将货控制住，以便次日查明汇票的真假。5月31日，经核查，丁某发现这张8万元的电汇凭单里其实只有80元金额，他意识到自己遇到大骗子了，当即向公安机关报了案。点评：利用目前某些产品 ...
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玲，叫她帮忙搞一下，后来又送了她6、7块高档面料、两箱酒、和我们当地的土特产。12月6日，我们回到公司。过了几天我们打电话给赵，赵告诉我们他将把汇票或款项带来和朝方一并来我司考察，他们就要求我们把款项（飞机票费用）汇到赵指定的银行户口，他们才能来我司。我们没有答应。我们打电话给栾，她说这事跟赵总谈， ...
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一套这样的系统。所以企业的所有风险控制都是销售员把握。他一般给帐期的额度是5万元以内。但是他的同事有的会更多一些。在客户付款的问题上，他说，支票、承兑汇票和延期支票都可以。这其中自然也就存在了很大的风险，尤其是延期支票。但是他说这没办法，因为所有人都是这样。如果自己不采用这样的方式，那客户也就不跟 ...
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，伙同银行职员4年共诈骗了42家单位和个人的存款23张加明3.7亿男48岁内蒙古张加明利用内蒙古戎霸羊绒纺织集团和银行职员的关系进行我国最大承兑汇票诈骗案24林春华2.5亿男-广东通过走私汽油谋利，有“走私油王”之称25陈凯2亿男42岁福建福州凯旋集团董事长陈凯有“福州首富”之称，涉嫌贩毒洗黑钱，已 ...
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怎么操作的？估计你是没有在交行开企业帐户的吧。因为现在商业银行法对银行造成客户损失是分情况的，如果是企业户，那么银行只能用电汇（通过央行中转）与开立汇票形式，这两者形式还是有安全保障的。如果是私人汇款，并没有特别的规定来说明的事实上，即使要追究银行责任，那么对于商业信誉损失是很难认定的，法院一般不太 ...
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10日，因未及时披露不能摘帽事项，深交所对st东源(相关,行情)及相关人员进行了公开谴责。10月24日，莲花味精(相关,行情)违规向其控股股东签发承兑汇票被上证所谴责。11月4日，神龙发展(相关,行情)对公司重大事项未及时公告，上交所决定公开谴责。12月2日，大盈股份原董事会全体人员在信息披露方面 ...
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破产申请书basleagreement塞尔协议basleagreement《巴塞尔协议》behavorialscoring行为评分billofexchange汇票billoflading提单bis国际清算银行bisagreement国际清算银行协定bluechip蓝筹股bonds债券 ...
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而武汉方面则表示，只有先付清60万元货款，才可以发货。这时，那家部队的人又来电话催货，说已把30万元的货款打进谢先生的账户，并寄来了银行汇票复印件。“求购者如此心急火燎，不就是明摆着催我往武汉汇款吗？”谢先生在生意场上摔打多年，他猛然意识到：此事定有蹊跷！果然，谢先生通过朋友一打听，那家部队求购者的 ...
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