那里得知久永君与藤泽道原君的特殊关系后，便以自己的煤炭店作抵押向银行贷了一部分款；并以欲与久永君做煤炭生意为借口请道原君为其写了 ，一进一出，一来一去，获利颇丰，一度濒临倒闭的小煤炭经理店又如日中天，蓬勃发展起来。「赏析」“瞒天过海”——用于经营赚钱，其技巧和方法的基本思想是用“欺骗”的手段暗中行动， ...
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近几年我国绿化建设发展迅速，市场不断升温，苗木交易十分活跃，广大苗木企业和苗农抓住机遇，辛勤耕耘，守法经营，获得了较高的经济效益。但是，也有些人 不要疏忽大意，只有在签合同时细心，才能避免以后遇到麻烦。骗术三：撤款骗苗——利用银行系统的特点行骗，受害者较易上当。此骗局受害者是卖苗方，付款方式是通过银行 ...
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投资公司、青海省国债服务部、西宁特殊钢(集团)有限责任公司(600117.sh)、青海同仁铝业股份有限公司?已更名东盛科技，600771.sh?、沈阳联亚实业发展公司、北京怡天生物工程公司、上海大庆能源有限公司、广州南华西实业股份有限公司(000660.sh)等10家公司。2001年，信托业进行清理 ...
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莲塘的送货仓库，那里已经是人去楼空。“如果当时也像第一次那样立即拿支票去银行验证的话，就不会出现后来的事情了。”小王后来仔细地回想整个过程后 货款等现象时有发生，更有个别不法分子乘机诈骗商家，严重影响了本地塑料行业的健康发展。不少企业反映，深圳市正在成为世界加工制造中心的组成部分，塑料加工是一个重要的 ...
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央行将建立一套市场化的征信机构筛选机制新华社北京6月15日电中国人民银行征信管理局局长戴根有15日表示，为防止社会上的征信、评估等中介机构出现 公司信用级别发布会”上讲这番话的。他说，近年来征信机构在我国得到了一定的发展。人民银行也在进一步加快全国企业和个人信用征信体系建设步伐。近两年，人民银行加大了 ...
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《信用卡发行法》于1970年10月开始生效。这项法律适用于所有信用卡用户，包括银行、石油公司、娱乐性公司。根据该法，信用卡发行机构不得向没有提出书面申请的人 年出台，其宗旨是使与消费者信用有关的法律简单、明确和符合现代信用销售发展，帮助消费者更好地了解信用条款所对应的收费，并且对于向消费者收取的费用 ...
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，所以跟踪起来比较困难。二是异地取款，减少临柜交易。诈骗者骗取钱财虽然是通过银行，但一般并不经过柜面，而是选择自动柜员机异地取款，这些资金的流动并不经过人工 ，特别是东北、西北等内陆边远省市为侵害目标。这些地区的人对沿海地区经济发展状况、公司企业营销策略不了解，容易相信“中奖”的可能性，且离作案地远， ...
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如今的网络钓鱼骗术也在不断发展，与时俱进，让人越来越难以防范。网络钓鱼是近来经常在网上出现的一种诈骗方式，它利用向别人发送垃圾邮件，将受害者引导到 ，所以银行网站肯定发现不了这种变化，往往只有在愤怒的用户上门投诉时，无辜的银行才知道自己的品牌形象已经受损。如今各类网站都在竞相提供动态内容，这在丰富用户 ...
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，她在“烈火网络电视”的销售平台“软行天下网”上填写了订单，并用网上银行在线支付了58元，成为“烈火网络电视”普通版的“永久用户”。购买后，杨 联系到“烈火网络电视”的网上销售平台及其客户订单中列出的收款单位———上海天天科技发展有限公司。该公司合作部负责人张先生称，在天天科技公司的“软行天下网”中 ...
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一直持续到上世纪90年代初期。在1995年审计法颁布实施之后，审计部门可对“中央银行的财务收支和国有金融机构的资产、负债和损益的真实、合法、效益”直接进行审计 ，金融犯罪在所有经济案件中的查处难度较大。而目前随着金融业混业经营的发展趋势，我国的金融风险又呈现出新的表现形式，金融犯罪的手段也更加诡秘，这 ...
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