证据证明吕先生授权他人进行了诉争交易。据此，可以认定本案银行卡交易系他人使用伪造银行卡进行的交易(以下简称伪卡交易)。银行上诉称因吕先生未妥善保管银行卡和 损失，该上诉主张没有事实依据，不予支持。吕先生将款项存入其借记卡账户后，银行即取得货币所有权。伪卡使用者故意实施伪卡交易，使银行丧失了相应的货币 ...
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出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。 在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。...
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援引西非国家中央银行的公报说，西非央行日前在西非、中非和欧洲一些国家破获一个伪造该银行1992年发行的西非法郎纸币的犯罪网络。公报说，西非央行经过调查， 在9月15日至12月31日的规定期限内，到有关金融机构等值兑换新版货币，不收手续费。退出流通领域的旧版纸币面额分别为10000、5000、2500、 ...
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个为什么，就不难拆穿骗术的“西洋镜”。骗术一：钱币诈骗一种是利用您不认识外国货币的弱点，用不值钱的秘鲁币冒充美元、英镑等，然后以低于市场价为诱饵，同伙冒充 到商场领取奖品时，才发现这是一个骗局。兑换找零防假币假币通常有伪造和变造两种，伪造人民币是指通过机制、拓印、刻印、照相、描绘等手段制作的假人民币， ...
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银行、受益人、通知行、议付行、偿付行等。 （３）支付条款。包括信用证支付货币币种和金额，该金额是开证行付款的最高限额。 （４）货物条款。包括对 在信用证业务中遵循信用证独立和严格单证相符原则，如果不法商人恶意利用这两项原则，利用伪造的、但与信用证相符的单据向银行要求付款，此将导致买方的重大损失。在国际 ...
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财产的义务。返还的范围，法律规定是\因该合同而取得的财产\，包括实物、货币和按有关规定折价的劳务或者利益等。 第 13 页 3、赔偿损失。欺诈性的合同 罚金或者没收财产： 1、 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 2、 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3、 没有实际履行 ...
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返还财产的义务。返还的范围，法律规定是因该合同而取得的财产，包括实物、货币和按有关规定折价的劳务或者利益等。 3、赔偿损失。欺诈性的合同往往造成受 罚金或者没收财产： 1、 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 2、 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3、 没有实际履行能力 ...
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银行、受益人、通知行、议付行、偿付行等。 （３）支付条款。包括信用证支付货币币种和金额，该金额是开证行付款的最高限额。 （４）货物条款。包括对 在信用证业务中遵循信用证独立和严格单证相符原则，如果不法商人恶意利用这两项原则，利用伪造的、但与信用证相符的单据向银行要求付款，此将导致买方的重大损失。在国际 ...
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.金融犯罪的概念及其在新刑法体系中的地位。金融犯罪是指以伪造、诈骗及其他方法侵犯银行管理、货币管理、票据管理、信贷管理、证券管理、外汇管理、保险管理及其 犯罪在新刑法体系中的重要地位。 2.票据犯罪的概念及罪名。票据犯罪是指以伪造、变造、诈骗及其他方法侵犯票据管理，破坏金融秩序，情节严重，依法应受刑法 ...
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财产的义务。返还的范围，法律规定是\因该合同而取得的财产\，包括实物、货币和按有关规定折价的劳务或者利益等。 3、赔偿损失。欺诈性的合同往往造成受 罚金或者没收财产： 1、 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 2、 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3、 没有实际履行能力 ...
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