内部审计中的问题 -法律常识搜索

“中华老字号”申报相关资料填报说明

格式报送须加盖企业财务章有条件的可附审计报告财务非独立核算的，报送上级公司财务报表及公司内部管理数据、有关机构出具的证明性材料等社会荣誉复印件分时，若不同品牌单独经营则分别申报，否则选择最具代表性的申报几个典型问题无组织机构代码证的，暂不予受理企业曾暂停营业或财务报表不全要求企业 ...

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保监会：偿付能力危机源自股东道德风险

股东的实地考察，对于存在较多问题的投资者，则建议其选择信誉和审计质量较好的会计师事务所重新审计其财务报表。在第8号规则中，除了要求保险公司在实际资本资本的变动情况。就存在这样的问题，即在评估保险公司偿付能力时，仅能够得到实际资本的总体金额，无法获得实际资本的内部构成和变动的信息，不利于评价保险公司 ...

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20亿元金融诈骗曝光

数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、持有的19.2%股权，进而持有后续公司60%股份。就在获得嘉利来在合作公司中的股份的当天，美邦竟然就在香港着手转卖这份权益。香港渣打银行提供的 ...

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数十亿诈骗案浮出水面

数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、持有的19.2%股权，进而持有后续公司60%股份。就在获得嘉利来在合作公司中的股份的当天，美邦竟然就在香港着手转卖这份权益。香港渣打银行提供的 ...

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“首家改制国企”股权变更黑洞

股或者管理层收购导致国有资产流失以及职工权益被侵夺，一直是中国国企改制中的焦点，正是这些问题长期积累，而导致了今天的“断臂之痛”。资产评估在国企改制过程中究竟注册，至于内部的股权分布不大注意。由于要赶在重庆直辖同日改制，时间紧张，只能被动服务。此外，嘉化厂改制时，李守昌也并未接受离任审计。时任重庆 ...

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东方国际巨额担保贷款始末

的公司账户中。更为离奇的是，虽然涉及金额如此巨大，整个贷款、担保过程并未经过东方国际集团董事会集体讨论。作为“一把手”，王祖康成功地绕过公司内部的层层监督，在其中，而按照有关规定，离任干部的审计又是重点，结果正好发现了东方国际2000万美元的贷款黑洞问题，至此王祖康的违规签字问题才正式浮出水面。另据 ...

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什么是一人有限责任公司

业务活动、活动场所和账簿记录分开操作; (2)规范内部监督与制约机制。一人有限责任公司可以考虑设立由会计或审计人员参加的监事会，同时，记账人员与会计事项的监督。六、法律责任公司法人人格否认制度是在承认公司具有独立人格的前提下，对特定法律关系中的公司人格及股东有限责任加以否认，直接追索公司背后股东 ...

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庆泰信托陷阱：数亿资金黑洞内幕

泰信托客户们的信托资金不是债权债务关系，就不能说是债转股的问题。然而，一位信托业内人士指出，尽管信托资金不是债务，不能直接进行债转股，但庆泰信托可以后才知道。”武琪说。有消息说，目前正在对庆泰信托公司进行全面审计，而青海银监局派出的检查组，包括4个有关处长，也在庆泰信托蹲点进行系统检查，清查内容包括 ...

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“票据诈骗”新幽灵就在你我身边

，这些票据案件暴露了商业银行在票据业务管理中存在着业务审查流于形式，制度执行不严格，票据安全防范能力薄弱等问题。各银行应深刻吸取教训，高度重视，切实防止关联企业利用银行承兑汇票骗取银行资金；加强对票据业务的内部审计工作；加大科技投入，提高票据防伪的科技含量。通报特别强调各银行必须依法依规经营，坚持 ...

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破产后债权人权利

清算组的义务，双方基此形成权利义务指向上的相对性，在清算组的审计、评估、变现等一系列清算过程中，债权人会议有知情权、监督权、异议权，法院则重新归位于的存在与否、金额多寡、属何性质(涉及有无优先受偿权问题)的认定、财产变现的方式上，债权人内部还存在利益冲突。清算组应通过债权人会议征询并听取债权人多数 ...

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