造成严重经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币 钻了空子，售货人可以利用信用卡提走存在储蓄折上的保证金，使其诈骗成功。小额开户需警惕最近发现一些不法分子，利用银行电子汇款和通存通兑的有利条件 ...
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造成严重经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币 钻了空子，售货人可以利用信用卡提走存在储蓄折上的保证金，使其诈骗成功。小额开户需警惕最近发现一些不法分子，利用银行电子汇款和通存通兑的有利条件 ...
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作掩护，发现问题时根本找不到他的存在；或者由其同伙乔装公证人进行团伙诈骗！---------识别的办法主要还是前期细节磋商进行试探，另外，一定要到真实的公证单位 属于公开技术，因此，法律规定只要是对方选择购买某专利（特指专利权转让性质的商业行为），即自动认为其已经对该专利的实施效果有了充分的认识和肯定 ...
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，难道骗子的伎俩真的能够瞒天过海、无懈可击吗？天津市公安局和平分局一直关注短信诈骗的警官王冠喜指出，尽管犯罪分子的骗局环环相扣，但实际上仍然漏洞百出：银行一般都 实行进一步的审查义务。一位不愿透露姓名的银行人士更是一语道破玄机："商业银行现在竞争激烈，为了吸引储户存款，谁还会真的在身份证件真假上下功夫 ...
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各商业银行和有关单位利用各种途径向持卡人告知短信诈骗的情况，并且要求开通自动取款机（atm）跨行转账业务的商业银行对每日转账的金额和次数进行限制等来 资料泄露的安全事件，有关银行卡资料泄漏的电话、短信、邮件、通知均有诈骗嫌疑，持卡人可直接联系发卡银行进行确认。还有不法份子利用部分持卡人担心资金安全的 ...
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货款。如你随便发货，便会石沉大海；四是以转移大笔资金为诱饵。比较典型的"西非诈骗"就是这样。通过电子邮件，有的以某非洲显贵名义，称有笔巨款要转移出国，希望 提供大笔捐款，但受款人需提前支付"捐款税"。杜先生认为，外贸是一项很复杂商业行为，需要许多相关知识，风险很大。特别是随着新的外贸法实施，政策放宽了 ...
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。很难相信一家自称为“河南省最大的xx生产基地”的公司会是如此地低劣，置商业信誉于不顾，在众多供应商的骂声中遮头遮脸，无耻前行。他们至今仍常在 年的时间。这种成本上的不对称，是诚信大幅贬值的原因所在。政府部门应该加大对商业诈骗的打击力度，司法部门要能够从重从快地判决此类案件，社会舆论要对那些受到判决的 ...
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，选准项目，选好合作伙伴，规避风险，只有这样才能取得理想的经济效益和社会效益。非洲市场也同样存在着商业陷阱，这一点必须引起到非洲投资的中国公司和企业的高度重视。例如尼日利亚自90年代以来一直流行一种称之为“419罪”的国际金融诈骗活动，行骗者大多打着尼日利亚政府高级 ...
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万元。义乌警方提供的发案信息显示，2004年，义乌市公安局经侦大队受理的涉嫌外贸诈骗案件达20余起，涉及市场经营户680余人，每起案子涉案金额从20万元到 能力。可以事先从其他与其有过合作的义乌商户或知情人那里，获知其资金能力和商业信誉，了解该外商及其公司的规模、雇员数量，并掌握其仓库、办公地所在地址 ...
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个支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款单位印章 甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及 ...
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