很难保证办事人员是否尽心尽力。另外，没有经验的当事人或律师只会申请法院调查银行存款情况，没有申请法院打印自开户以来的存取款明细，法官一般只要求银行打储蓄余额 ，而对于取款的历史记录不再过问，就有可能使得对方在法院查询之前取走的存款被隐蔽掉，因此，提醒当事人一定要在申请法院调查取证申请书上请求法院打印存 ...
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。小琴无奈向法院起诉，法院判决︰该款全部归小琴所有。理由如下︰ 一、以丈夫名义存款并非赠与。赠与合同是一方将自己的财产无偿给予他方的意思表示，经他方接受而生效的 的，不能把赠与作为明确的意思表示;(2)忠林一直不知道小琴曾以他的名义存款这一事实，表明双方还没有约定的意向，忠林还没有成为赠与的另一方，更 ...
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其实有很多办法可以防范这种骗局，比如客户要求看资金实力，可以到银行开一份存款资金证明。而对一些更大的骗子如皮包公司，则可以采用委托咨询调查公司调查 比如说国际贸易中常用的信用证，对个体经营户来说，最简单的办法就是到银行开个存款证明。目前，包括建行、工行、中行、农行四大国有银行在内的大部分商业银行都提供 ...
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的一起金融案件。为此吉林省公安厅专门成立了一个专案组。警方发现，长春市这30多家丢失存款的单位，他们的存款单都还在自己手里。拿着这些存款单，警方工作人员又来到 存款单居然全部是假的。抓获30多个中间人据电力公司财务人员透露，当初到建行存款，他们并没有亲自去，而是委托一个中间人办理的，存单也是由这个人拿 ...
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联合通知》规定，存款人死亡后，合法继承人为证明自己身份，和有权提取该项存款，必须向银行出具自己享有继承权的有效证明，主要是指继承权证明书。 继承权证明书必须 发生争执，则不能申办继承权证明书，而只能向人民法院起诉，由法院对死者存款的继承权归属以及各继承人应得份额等问题作出裁判。裁判生效后，继承人可以持 ...
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的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (四)造成恶劣社会影响的; (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。...
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隐瞒境外存款罪，是指国家工作人员违反国家规定，对存放在境外的存款隐瞒不报且数额较大的行为。 境外，是指中华人民共和国国界线以外的国家和地区。台湾地区，是我国不可分割的重要组成部分，当然应是在中华人民共和国国界线之内的地区。 境外存款，是指将现金存放在境外的银行或者金融机构。 本罪的特征是：一、 ...
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处罚隐瞒境外存款罪，是指国家工作人员违反国家规定，对存放在境外的存款隐瞒不报且数额较大的行为。境外，是指中华人民共和国国界线以外的国家和地区。台湾地区，是我国不可分割的重要组成部分，当然应是在中华人民共和国国界线之内的地区。境外存款，是指将现金存放在境外的银行或者金融机构。本罪的特征是：一、本 ...
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对实名制存款存有这样错误的理解，认为实名制后，以谁的名义存款，存款就会属于谁所有。这种看法是十分片面的，是对《婚姻法》有关规定的误解而产生的。根据 介定带来影响，反面弥补了一些漏洞。比如，夫妻一方在离婚前为了隐匿财产，以采用假名存款方式使法院无法查寻，假名存款者就此可以独占本应分割作为共同财产的存款。 ...
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诚等人被控与银行职员内外勾结，利用假定期存单在北京狂骗十多家单位银行存款1.38亿余元。5月30日上午，此案再次在北京市第二中级法院开庭审理，涉及 主任室或会议室，介绍他们认识一位“主任”。这个“主任”会热情地收下这些单位的！支票或存款后，交给他们一张盖了银行公章的定期存单。一切都使这些单位确认钱存进 ...
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