，警方发现，大部分公司的法人代表恰恰就是张雨杰。银行内鬼帮骗子取钱张磊是犯罪嫌疑人张雨杰的财务经理，几乎每次转款都是由他亲自操办的。要想从银行中骗出钱来，第一关 了郭强。数以亿计的存款就这样蒸发了，用同样的手法，张雨杰及其同伙迅速把建行朝阳支行的负责人拉下了水，这家银行也由此成了张雨杰的第二个小金库。...
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成立，于是交由银行内部处理。根据《刑法》规定开具金融票证罪指的是特殊客体的犯罪，只有银行或金融系统的工作人员才能具备此条罪名成立的构成要件。沙冬明说 可以操作的法律、法规对其加以制约，使得一些金融掮客有恃无恐。天津市公安局经侦总队负责人说，在许多金融诈骗案件中往往最终查到的都是那几个资金贩子在牵线搭桥 ...
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监察工作，设立效能监察组。行政效能监察组人员由监察局、人事局及有关职能部门主要负责人组成，并邀请党委组织部门负责同志参加效能监察组的领导工作。效能监察办公室负责 发现违反行政纪律行为的，应依照《行政监察法》的有关规定，给予行政处分;构成犯罪的，应及时向司法机关移送。 第四十一条监督行政机关及其工作人员 ...
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监察工作，设立效能监察组。行政效能监察组人员由监察局、人事局及有关职能部门主要负责人组成，并邀请党委组织部门负责同志参加效能监察组的领导工作。效能监察办公室负责 发现违反行政纪律行为的，应依照《行政监察法》的有关规定，给予行政处分;构成犯罪的，应及时向司法机关移送。 第四十一条监督行政机关及其工作人员 ...
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的南宁国际商务技术学校内。[][]２００６年１２月２８日，罗文与学校保卫处有关负责人，前往南宁国际商务技术学校调查，终于见到这个连校方都不知道的'校外本科班'。这个 陈西村的无业人员；徐某也是无业人员。６名嫌疑人在招生、管理、财务等工作上分工明确，利用区内外省的人缘关系，四处散布'广西民族大学有教育部 ...
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有单位公章或负责人签名，口头合同的主体不可能是单位。因而，将口头合同诈骗定性为普通诈骗罪，不会因为普通诈骗罪主体不包括单位，而放纵单位犯罪行为。(2) 、项目责任制等多种形式的经济责任制，加强内部控制管理，在企业内部建立健全的财务管理制度，严格执行国家的财政、会计制度，对于签订合同的预付款、定金，实行 ...
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经济的晴雨表，这个事件的阴影与后遗症现在依然都没有化解。”河源一家当地金融机构的负责人说，自从他2001年到河源任职以来，每年从10月份开始到年底的一段时间 而司法机关查封、追缴到的资金清单如下：蓝运生个人所开办的36家公司的财务房地产18单(其中房产10单，地产18单，估计市场价值未超过1个亿成本) ...
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支票应该是公司财务人员使用并保存的。警方查实，这家公司人员使用支票作案的可能性不大。经过有关部门对支票进行检验，警方最终确定：这是一起犯罪嫌疑人采用 １３００余万元的实物。但被骗单位的实际损失仍达３０００万元。天津市公安局经侦处负责人对记者说，金融诈骗案件造成的后果十分恶劣，犯罪分子用高息引资的方法， ...
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公安部挂牌督办，国家药监局将它列为2003年度“联合打击制售假劣药品、医疗器械违法犯罪活动”的“全国第一大案”。9、案情开始由暗转明根据统计，在株洲服用过 遭遇了同样的推诿——“找纪检委去”。记者的判断在株洲市工商局得到了证实。该局某负责人无奈地称，市里就此专门召集药监、公安、工商开了会，对外统一口径 ...
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封“群众来信”，控告民警“执法粗暴”，“非法没收、烧毁传销人员的私人物品”。一位负责人无奈地说：打击传销最有效就是铲除其活动条件，私房业主却为他们提供 毒品一样，使许多家庭妻离子散，家破人亡，不少人沦落异乡，已成为盗窃、抢劫等犯罪的源头和影响社会稳定的公害。对传销这一社会“热点”“难点”的控制和打击， ...
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