或停止）办理资金支付业务；三是停止办理新增贷款和开立银行承兑汇票及信用证等业务； 四是对恶意逃废银行债务企业的法人及管理人员实行信贷制裁，无论其到 ； 四是采取其他必要的制裁措施。 （二）多管齐下，标本兼治，创造打击企业逃废银行债务的良好氛围。 企业逃废现象形成的原因是多方面的，需要各级地方政府部门、 ...
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贷款没有包括待清理抵债资产和债转股获得的股权。“一些评级公司认为四大国有银行处置不良资产行动迟缓，实际情况并非如此。”中国银行副行长张燕玲昨天说：“今年1到 融资和国际业务产生负面影响。一些跨国公司不认可中资银行开具的信用证，中资银行必须与外资银行合作，由外资银行提供附加担保，这将在一定程度上限制国内 ...
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是国家为了推动本国的出口贸易，保障出口企业的收汇安全而制定的保险业务。凡是采用信用证（L/C）、付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）、赊帐 企业出口规模、主要出口商品、主要贸易伙伴等情况来判断是否批准其申请的一般性文件，银行不会仅凭此办理融资，而是必须要求申报单。 申报单是保险公司在总保单范围内对 ...
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为了放长线钓大鱼，甚至会投资几十万元，租下高档办公楼，虚拟公司及银行信用证，赢取公司、银行信任投资后，卷巨款潜逃。团伙中尔虞我诈“诈骗团伙中充满了 挣2万元。两人回来找到“头人”，“杀手”故意让“头人”把马克交给他，带到银行兑换人民币。“头人”则坚持要双方当场现金交易，“杀手”表示，他只有2万元人民币 ...
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2003年11月底，世界著名的评级机构标准普尔为国内12家银行进行评级，结果所有这12家银行获得的均是低于投资级的低级别。这着实给了国内银行界一记不小 机制。“池塘只有那么大，水是透明的，犯了错误的鱼将很难有容身之处。”瑞士银行的陈昌华打了个比方说。在市场远非透明的时期，采劝空手道”甚至欺诈的方式所 ...
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商检机构接受报验之后，认真研究申报的检验项目，确定检验内容。并仔细审核合同（信用证）对品质、规格、包装的规定，弄清检验的依据，确定检验标准、方法。（检验 ，正确缮制（箱单、发票、提单、出口产地证明、出口结汇）等单据。在信用证规定的交单有效期内，递交银行办理议付结汇手续。 第 8 页 除采用信用证结汇外 ...
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由广南集团或其属下益怡有限公司（以下简称益怡公司）代广丰行出面向银行开立信用证，广南集团或益怡公司从中收取1.5%的手续费，广州粮油对广丰行按期 刑事审判。公诉人反驳道，因麦坚是中国境内公司——泛太平洋公司的负责人，泛太平洋公司也是信用证开付过程中的一个连接点，因此，广州中院对麦坚有管辖权。目前此案还 ...
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曾经有过信用不良记录的客户或者是所在国存在一定政治风险的客户可以优先考虑采用信用证支付方式，如对方拒绝接受，再考虑采用汇款方式。 (3)对于贸易术语的选择， 责任。 3、灵活运用收回安全保障制度 出口收汇中，安全保障方式主要有银行保函、备用信用证、国际保理、信用保险等方式，对于大宗或风险较大的国际贸易 ...
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的经营许可证，因此充其量只是外贸委托代理法律关系和融资法律关系中的当事人，并非信用证法律关系的当事人。而且随州市中院民事判决书与2002年7月6日湖北省高院民事 33份，并通过东泽公司等代理贴现，在香港数家银行议付信用证31单，最终造成湖北中行实际损失35499478．12美元。据此，两级法院均认为， ...
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，是我方信息不准还是对方存心欺骗？中国银行迅速与渣打银行中国办事处联系并咨询，渣打银行答复该信用证纯系伪造。案例二：磁县生铁诈骗案1997年8月 是我方要向对方交纳一定的所谓“前期费用”。另一票据系伪造美国纽约花旗银行（citibank，newyork）2001年3月16日开出、金额高达500万美元的 ...
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