封举报信尽管简单，但具有一定的初查价值。此后，检察院干警经调查银行资料和到房管局落实，李明学家有银行存款100多万，有3套住房，加在一起一二百万，远远超出了一个 让财务人员把钱交给他。对于这笔款项，李明学最终承认，自己安排人找了两个身份证存了起来；隔了一段时间，又把存折换成自己的名字。这笔钱至今自己还 ...
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同时还存在利滚利的现象。而出借人，只考虑以远远高于同期银行存款的利息的方式来收取高额的利润，没有考虑借款人的偿还能力，导致本金及利息都得不到受偿， ，成为双方争议的焦点。例如： 1、借贷双方名字书写不规范按照规定，本人姓名应以身份证、户口簿上登记的名字为准，但在生活中，许多人常常在借据上或收据上书写 ...
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同时还存在利滚利的现象。而出借人，只考虑以远远高于同期银行存款的利息的方式来收取高额的利润，没有考虑借款人的偿还能力，导致本金及利息都得不到受偿， 成为双方争议的焦点。例如： （1）借贷双方名字书写不规范按照规定，本人姓名应以身份证、户口簿上登记的名字为准，但在生活中，许多人常常在借据上或收据上书写 ...
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同时还存在利滚利的现象。而出借人，只考虑以远远高于同期银行存款的利息的方式来收取高额的利润，没有考虑借款人的偿还能力，导致本金及利息都得不到受偿， 成为双方争议的焦点。例如： （1）借贷双方名字书写不规范按照规定，本人姓名应以身份证、户口簿上登记的名字为准，但在生活中，许多人常常在借据上或收据上书写 ...
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）诉讼主体资格的证据 1、 证明当事人是合法继承人的，应提交结婚证、户口本、身份证或公安机关、村委会、居委会等有关部门出具的证明。 2、 当事人为无行为能力 提交房产证或购房合同、交款发票或出资证明； 2、 证明有银行存款并申请法院调查的，应提交银行账号； 3、 证明有股票并申请法院调查的，应提交股东 ...
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到附近的银行营业部咨询一下。然而，一个晴天霹雳却降临到他的头上。他被告知银行根本没有发过这样的短信，再经查询，李先生卡内的11万元已不翼而飞。短信 并当场从犯罪嫌疑人身上缴获作案用手机6部、手机卡11张、各类银行卡131张、假身份证13张等。继后，又从其暂住地内查获银行卡61张、存折118个。经审查， ...
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行政处罚决定等等。 如果需要分割夫妻共同财产的，需要提供财产证明(房产证、机动车登记证、银行存款证明、公司工商登记信息等等)。为了避免一方提起离婚诉讼后，另一方转移财产， ，必须等15日的上诉期满之后，才算离婚。如判决不准予离婚的，且没有上诉的，原告可以在六个月之后再次起诉。原则下一次判决离婚的几率比 ...
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，广东省佛山市民营企业主冯明昌利用其控制的13家关联企业，编造虚假财务报表，与银行内部人员串通，累计从工行佛山市南海支行取得贷款74．21亿元人民币，至审计 森公司现场采访该公司员工获知，孙长年驻香港，是该公司实际主持人。持香港身份证的孙延辉系南海人，“其父为南海市财政局干部”。由于华光案发，目前孙延 ...
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医疗机构结算。 基本医疗保险设立的个人医疗账户其资金归个人所有，账户结余资金视为银行存款并计息，可为参保人积蓄一定的资金，参保人调动时可随同转移， 之一。社会医疗保险经办机构为每一参保人员建立基本医疗保险个人账户，以本人身份证号码作为终身医疗保险号码。 城镇职工医疗保险由企业为员工统一进行办理，各统筹 ...
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有时1分钟内就可以向全国各地发出上万条诈骗信息。而且这些人的银行账户一般都用假身份证办理，用于联系的手机充值卡也在得手后停止使用，给警方 花花绿绿的链接吸引被害人注意，被害人据此登录时往往没有注意到其背后有诈，因而随意据此输入个人秘密信息用于查询银行存款余额等业务，殊不知，犯罪嫌疑人已经盗取了被害人 ...
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