，价值4600余万元。 3、利用为购房人代办银行贷款之机将房产抵押给银行，然后冒用购房人的身份证件，将银行发放的贷款占为己有。2004年上海市某房地产 诈骗陷阱。 3、警惕以超高利润引诱人们从事房地产项目投资的虚假广告。面对各种媒体的此类广告宣传，要做到谨慎识别，理性判断。投资前应向有关部门进行核实， ...
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的手机号中了大奖。杨某信以为真，按短信发送号码回了电话。对方给了杨某一个银行账号，要求先寄去税费，然后是邮费。后来又说是中了更大的奖，税费、 以及赌博用的“六合彩特码”等，大多数受害人自知理亏，不敢报案；二是部分受害人有一定的身份和职务，怕丢名誉；三是有人有底案，怕牵连出来惹麻烦。多数受害人的不配合， ...
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就有短信“提醒”客户在该商场持卡消费；发短信者也均能说出“自己所在银行”的具体地址。但据公安机关查证，发短信者并非针对某几个人发送短信，而是 被划转，但仍有极少数客户被“钓”上钩，将卡内资金转入不法分子预先以虚假身份，在银行开立的所谓“安全账户”上。警方透露，有的不法分子掌握账号、密码后，能制作出“伪 ...
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即满足了该项要求：(a)使用了一种方法，来鉴定该人的身份，并且表明该人认可了数据电文内的信息；和(b)从所有情况看来，包括根据任何相关协议，所用方法 资信状况的调查，一般可通过下列途径进行：第一，通过银行调查，这是在国内贸易和国际贸易中常用的方法；第二，通过工商行政管理机关或专业性咨询机构进行调查；第 ...
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。因为串田先生不仅是明治保险公司的董事长，还是三菱银行的总裁、三菱总公司的理事长，是整个三菱财团名副其实的最高首脑。通过他，原一平经手的 ”左右两侧用文字或插图表明兵马俑牌香油纯度100%.美国德州仪器公司在我国一家报纸上登的广告标题是“鸣谢”两个大字，内容为“承蒙各界热烈支持，美国德州公司于今年4月 ...
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监督4大功能。目前，重庆市民可以通过网站查询到全市19万多家企业的身份信息以及部分企业的优良信誉、不良行为和警示信息。李晞朦介绍，公示企业的信用信息 等）和评标专家数据库。[1][2]下一页人民银行建立的银行信贷等级咨询系统，实行全国联网，一些商业银行利用该系统成功地识别了改名套债，隐瞒负债，联保、护 ...
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一角度看，也正是利用职权者以本拥有职务这种特殊的身份进行犯罪，才妨害国家机关的正常活动，降低国家机关的威信，甚至有时还直接或间接使国家和集体蒙受重大 受贿罪论处。nbsp首先应从兼职科技人员能否成为受贿罪主体问题，即兼职人员的主体资格进行识别和考察：nbsp（2）兼职科技人员是否是受委托从事公务人员。 ...
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一角度看，也正是利用职权者以本身拥有职务这种特殊的身份进行犯罪，才妨害国家机关的正常活动，降低国家机关的威信，甚至有时还直接或间接使国家和集体蒙受重大 的界限。首先应从兼职科技人员能否成为受贿罪主体问题，即兼职人员的主体资格进行识别和考察：（1）兼职科技人员职务是否通过协议形式合法取得。只有通过下列三 ...
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须对所提示的票据进行形式审查，交无实质审查义务。付款人在履行法定审查义务后进行的付款是有效付款，即使发生错付，亦可善意免责。但在下列情况下，付款人须 的规定》第69条认为，付款人或代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或身份证件而错误付款的，亦属重大过失。银行责任被加重。）； 3、未对票据必要记载事项 ...
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须对所提示的票据进行形式审查，交无实质审查义务。付款人在履行法定审查义务后进行的付款是有效付款，即使发生错付，亦可善意免责。但在下列情况下，付款人须 的规定》第69条认为，付款人或代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或身份证件而错误付款的，亦属重大过失。银行责任被加重。）； 3、未对票据必要记载事项 ...
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