淮阳县公用事业局又拨了46万元，领款的程序是由县公用事业局加盖好单位公章及负责人印章，再加盖项目部公章后，到县财政局采购办领取转账支票。由于当时项目部经理楚 的工程，要完成这项工程，40万元只是杯水车薪。作为项目引资人，他只得帮吴向银行申请贷款。刘永谦称，原来领取工程款由中铁十五局项目部法人楚新方委托 ...
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，发卡大战硝烟弥漫，各类黑中介“异军突起”，借机取利。近期，一些不法分子打着“银行中介代理公司”的幌子，以代理办卡为名，骗取不义之财。仅北京信用卡市场上 信用卡诈骗，按我国刑法的规定，将得到严厉的法律制裁。民生银行信用卡中心负责人表示，民生银行把防范信用卡风险当作第一要务，针对近期黑中介欺诈申请的频繁 ...
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从银行骗取巨额贷款，当然应该追究刑事责任。另一方面，这些虚假手续是如何通过房管、银行层层审查的，有关部门更应该查个水落石出近日，郑州出现一大怪事：完全子虚乌有的 公司董事长孙明、负责按揭贷款的负责人徐林已被检察机关批准逮捕。一位业界人士说，康明公司使用欺诈手段，从银行骗取巨额贷款，当然应该追究刑事责任 ...
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，应移交司法部门，依法追究刑事责任。4、立案时应填写立案报告，由执行局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无正当理由，不得停止检查。实施外汇 将收缴的罚没款交指定银行。哪些处罚情况可进行外汇检查的复审？外汇管理局实施处罚有下列情况之一的，由上级外汇管理局或原承办局有关负责人责令复审后进行纠正。 ...
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公众证明或展示自己的信用呢？全国整规办的负责人提出，首先要建立信用行业的准入制度，政府要制定这方面的规章制度，建立一整套的规范体系；其次，信用风险管理公司可以和银行等商业部门共同承担风险。因为按照国际惯例，信用咨询公司不对调查结果承担经济责任和法律责任，但从目前中国 ...
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，总部不会拿钱来养活我们，营业部融资搞自营也是为了生存。”广发北证营业部负责人苦恼地说，长期以来，营业部总经理一直生活在利润指标的重压之下。“铤而走险违规融资实在是 银行陷入券商的风险漩涡到底有多深，受到牵连的程度有多大。”银监会银行监管处负责人表示。2004年１月８日，中国银监会紧急召集各大银行内部 ...
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短信。银联提示接受本报采访时，中国银联负责人提醒持卡人：“中国银联从未发送过类似短信。目前部分银行开通了短信提醒业务，但在消费的同时就会 1.“因日前发生多起资料外泄，取款卡遭复制案件，为避免盗刷，请立即与银行联合管理局联系，电话：×××。”2.“您的储蓄卡于×××刷卡消费××××元成功，此笔消费将从 ...
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短信。银联提示接受本报采访时，中国银联负责人提醒持卡人：“中国银联从未发送过类似短信。目前部分银行开通了短信提醒业务，但在消费的同时就会 1.“因日前发生多起资料外泄，取款卡遭复制案件，为避免盗刷，请立即与银行联合管理局联系，电话：×××。”2.“您的储蓄卡于×××刷卡消费××××元成功，此笔消费将从 ...
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银行又分别转款1 080 000元、135 000元到白土乡林业站负责人覃某的帐上;四次从银行共转款3 985 000元。2010年8月16日，陶某 000元。上述累计第三人共付白土乡林业站金额4040 000元。三被告通过银行汇款付白土乡林业站金额800000元。 本案在审理期间，经法院组织第三人 ...
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银行又分别转款1 080 000元、135 000元到白土乡林业站负责人覃某的帐上;四次从银行共转款3 985 000元。2010年8月16日，陶某 000元。上述累计第三人共付白土乡林业站金额4040 000元。三被告通过银行汇款付白土乡林业站金额800000元。 本案在审理期间，经法院组织第三人 ...
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