从“钻石”到“臭石”达尔曼是英文钻石□diamond□的音译。这家曾经是响当当牛股的企业，创造出了股市中多个“第一”：“中华珠宝第一股”、陕西第一家民营上市公司 拥有超过22亿元的资产，而这些资产的背后却隐藏着西安市九家银行对“达尔曼”及关联企业高达12．79亿元的巨额贷款和担保贷款。2004年12月 ...
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万美元，装运日期为当年九、十月份，凭不可撤销即期信用证付款。m公司通过麦加国民商业银行于8月15日开到信用证，信用证规定，装运期最晚9月18日，议付 ，意思是说，消费者对公司产品99％满意，但很可能会因1%的不满而使企业的信誉毁于一旦。作为营销者，郑州分公司一直把抢救1％作为他们售后服务的行动纲领。从 ...
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向更大规模，或者更高水平发展的时候却遇到了最大的瓶颈——资金。这些中小企业需要资金。但是银行却将这种“信用风险”很大的客户拒之门外。“it代理商们的流水那么小，资质差，风险又高，银行当然不感兴趣。”一个代理商无奈的说。融资难是众多中关村企业面临的问题。有人评价说，佳企天创的“高进低出 ...
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网络，努力完善物流服务体系，提升国际竞争运作能力，已成为我国最大的仓储物流企业之一和物流市场主力军。日前，本刊记者走访了诚通集团董事长马正武。国内做 质押，实施第三方物流＋第三方信用运行模式，有效地发挥了第三方物流企业资源优势，实现企业、客户、银行“三赢”的一些做法。无锡中储物流有限公司充分利用前店后 ...
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李腊生已被正式刑拘。原因是他在收购国有企业南京中山集团的操作过程中，涉嫌雇用不法分子，刻制了人民银行的公章，并用它制造了一份假的“银行行长联席会议 ，天安公司也一直面临着资金不足的问题，特别是国家宏观调控、紧缩银根之后，通过银行借贷解决房地产开发所需要的巨额资金变得困难。天安变成了体量很大的“贫血病人 ...
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央行将建立一套市场化的征信机构筛选机制新华社北京6月15日电中国人民银行征信管理局局长戴根有15日表示，为防止社会上的征信、评估等中介机构出现失信 级别发布会”上讲这番话的。他说，近年来征信机构在我国得到了一定的发展。人民银行也在进一步加快全国企业和个人信用征信体系建设步伐。近两年，人民银行加大了力度 ...
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张劲松]:我回答这个关于假身份证的问题。实际上我们国家已经颁布了一些规定，对我们银行开户、存款实名的方式，但是，由于一些技术手段没有到位，所以，让银行 造成了犯罪人利用卡进行诈骗。[赵志国]:提到一线工作人员对身份证识别的问题，从企业来讲，我们开展这个业务，对身份证来说，是有效证件，是需要提供的。既然 ...
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收到了多少捐赠。“八分斋”曾向记者透露过他们粗略统计的捐款，除了陈易公开的工商银行账号里的105000元，陈易还应收到邮政汇款1万左右，海外汇款至少3笔，“移植城 在帖子后面只留了电话号码和电子信箱。都没有留银行账号，根本没想到有人要打钱到账号里。我只想说如果有企业或医院要找我，就打我电话。后来有好心 ...
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，因为这样的企业一般会备有现金，且急于挣钱，疏于防备。有些诈骗团伙为了放长线钓大鱼，甚至会投资几十万元，租下高档办公楼，虚拟公司及银行信用证，赢 净挣2万元。两人回来找到“头人”，“杀手”故意让“头人”把马克交给他，带到银行兑换人民币。“头人”则坚持要双方当场现金交易，“杀手”表示，他只有2万元人民币 ...
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大额存款凭单”。约定一定时间内储方不得取款。该内部人员在得到这笔存款后，并未列入银行账目，而是私自放贷，从中赚取利息差。典型案例：１９９５年，宋纲在担任某银行支行 ，用此伪造支票，到银行支取现金。典型案例：１９９７年１０月至１９９８年９月间，成敬、陆峰等人用此办法分别骗取了多家企业的巨额资金，涉案金额 ...
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