企业骗贷案、票据欺诈案……一起起金融大案令人触目惊心。虚假个人消费贷款案、关联企业骗贷案、票据欺诈案……近两年审计署披露出的一起起金融大案令人触目惊心。从 持续到上世纪90年代初期。在1995年审计法颁布实施之后，审计部门可对“中央银行的财务收支和国有金融机构的资产、负债和损益的真实、合法、效益”直接 ...
//www.110.com/ziliao/article-119882.html -了解详情
便利的３名农业银行员工也因徇私舞弊而被判刑。据介绍，在被骗的单位中，除了中煤建设开发总公司、达华能源高技术总公司等一些公司企业，还包括北京 ，以淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司可以进行承兑汇票贴现业务为诱饵，与农业银行湖南省涟源市支行订立合同，然后以收取汇票贴现业务保证金的方法，诈骗１６００万元。法院 ...
//www.110.com/ziliao/article-119868.html -了解详情
这样一位富翁，他声称掌握着上千亿的资产，他说自己可以满足任何一家招商资企业的愿望,也可以承诺任何一个贫困地区对于资金扶持的请求,这听上去几乎是一个神话,但是就是在 说这个钱在美国，光是移过来的移动资金是600万的美金，600万的美金由银行给我垫付，其它小的费用要我自己出，可能还要300万左右吧，他说我 ...
//www.110.com/ziliao/article-119807.html -了解详情
很充足，即防止假冒有权签字人签发商检证。但是实际上这个理由的根基并不牢固，因为银行审单只是根据单据表面依照国际惯例来审核，无须对单据真实性做出判断。作为议付 方只有等进口商签单后才能收到货款，大大延长了收汇的时间，占用了我方出口企业的资金，利息也被白白损失，无形中增加了出口成本。三.精心设计办证机构。 ...
//www.110.com/ziliao/article-118940.html -了解详情
企业，因为刚接了一笔大的订单，所以急需资金购买原料，但企业规模较小，无法获取银行贷款，正在束手无策之际，他听说某投资公司有大量的闲置资金，可以 破获，经调查，受害者遍及全国70余家单位，金额高达400万元。犯罪嫌疑人正是利用一些企业和个人因创业和扩大经营而急需资金支持的心理，以手头上拥有充足资金，欲 ...
//www.110.com/ziliao/article-118242.html -了解详情
企业骗贷案、票据欺诈案……一起起金融大案令人触目惊心。虚假个人消费贷款案、关联企业骗贷案、票据欺诈案……近两年审计署披露出的一起起金融大案令人触目惊心。从 持续到上世纪90年代初期。在1995年审计法颁布实施之后，审计部门可对“中央银行的财务收支和国有金融机构的资产、负债和损益的真实、合法、效益”直接 ...
//www.110.com/ziliao/article-117777.html -了解详情
大额存款凭单”。约定一定时间内储方不得取款。该内部人员在得到这笔存款后，并未列入银行账目，而是私自放贷，从中赚取利息差。典型案例：１９９５年，宋纲在担任某银行支行 ，用此伪造支票，到银行支取现金。典型案例：１９９７年１０月至１９９８年９月间，成敬、陆峰等人用此办法分别骗取了多家企业的巨额资金，涉案金额 ...
//www.110.com/ziliao/article-117775.html -了解详情
合同，永隆同意在收下款项的一个月内，为客户把钱汇到客户指定的中国的银行户头，客户则同意让永隆赚取佣金，永隆没有按照合同行事，违反了合同，因此必须把 被告方诈骗钱财的事实。两次参与诉讼的人还不到受骗人数的一半据了解，永隆外币兑换公司是一家合伙企业。从严格意义上来说并不属于公司法中规定的公司制企业，只能 ...
//www.110.com/ziliao/article-117425.html -了解详情
保护作为房地产市场中“弱势”主体的购房者的合法权益。6月13日，中国人民银行发布《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（以下简称央行121号文） 主要是基于近年来房地产业的发展进入一个困惑期。一方面，全国3万多家房地产企业，良莠不齐，市场混乱。另一方面，自2001年开始，房地产泡沫论像梦魇一样缠绕 ...
//www.110.com/ziliao/article-115103.html -了解详情
较低，总价便于控制。毕竟他们并没有太多的存款可用于支付购房所需的首付款。小霞是企业行政人员，月入3000元，积蓄很少。阿祖是大型外资企业的工程师， 比较细心，墙面和家具没有什么损坏。如果买下a套后，因为无钱装修，再次向银行申请装修贷款，或者利用公积金做装修贷款，由于装修贷款属于消费贷款，期限较短，那么 ...
//www.110.com/ziliao/article-112157.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务