要讲证据，而且正如hirst大法官所说，负有举证责任的买方的举证程度是“达到最大之可能性”（tothehigestlevelofprobablity).显然，这并非易事，因为买方并未参与欺诈行为其中，尤其是在cif或cfr条件下，买方更是坐等收货，等到担集了足够的证据去申请一项禁令，很可能银行早已 ...
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能力是非常不确定的。另一方面，目前中国信用制度的不完善和交易主体的失信行为已经成为妨碍我国经济正常运转的重要因素。随着国有中小企业大规模改制的推进，中小企业逃废 银行竞争，争夺城市的大企业，客观上减少了对中小企业的融资；在我国，票据市尝应收账款融资、保理以及融资租赁等主要面向中小企业客户的融资工具非常 ...
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对中小企业的信用担保进行“设租”或“寻租”，或是把政府对中小企业的信用担保这种长期行为短期化和政治化。1.缺乏资金补偿机制。政府担保机构的资金来源以各级地方政府财政 ，最长的是美国，长达17年。担保品种也很丰富，包括创业贷款，票据贴现，科技开发贷款，设备贷款和技术改造贷款等。例如：在日本山形县信用担保 ...
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破产法bankruptcypetition破产申请书basleagreement塞尔协议basleagreement《巴塞尔协议》behavorialscoring行为评分billofexchange汇票billoflading提单bis国际清算银行bisagreement国际清算银行协定 ...
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合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。合同诈骗如何防范？1、签订合同前，合同当事人要谨慎从事。要通过法律顾问、 4、合同当事人一方面要严格按照合同规定履行义务，另一方面要注意按照合同的规定行使权利，如对标的物的检查、验收，注意对对方交付的货单、票据等的辨别。...
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，骗取商户全部货物外运，而后拒不支付货款；利用伪造、编造、作废的银行票据或电汇凭证、传真件，采用虚构单位或冒用他人名义、提供虚假地址等手段，骗取 。义乌市公安局经侦大队大队长杨善民说：“等到警方介入外贸诈骗案件，外商的诈骗行为已经得逞，对于义乌商户来说这已属于亡羊补牢。通过警方可以挽回部分损失，但如果 ...
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规定的“数额特别巨大”。先给甜头再签合同合同诈骗犯罪行为发生在签订、履行合同过程中，被告人往往以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同；或者以伪造、变造、作废的票据及其他虚假的产权证明作担保，以假乱真偷梁换柱；有的骗子没有实际履行能力，就以先履行小额合同或者部分履行合同 ...
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）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同 为过”的原则，他们这么做并没有过错，但是也没有鼓励（一般只鼓励公民举报、作证行为）。这是法律的空白点.....因此，他们卧底所发生的费用，只能通过民事赔偿来 ...
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联合社贴现款２０００万元，其中１０６０万元被张新建转移到山东省内供个人使用。案发后警方共追回赃款及财物计人民币７５７万元。一审法院认为，被告张新建上述行为已构成虚假出资、抽逃出资罪和票据诈骗罪，数罪并罚，决定判处张新建死刑，缓期２年执行，没收个人全部财产。来源: ...
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9表明，支付活动记录显示公司的现金流出现困难，其支付能力值得严重置疑。授予企业支付能力等级8和9的主要依据是递交给法兰西银行的票据支付活动报告，也可能是商业法庭登记在册的企业拒付行为记录，企业不兑现应该优先支付给政府的款项记录，或企业拖欠应缴社会保障金记录。...
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