他们受境外犯罪主谋指使，分别于去年1月至6月间持假护照先后在多家中国国内银行开设储蓄账户。随后，他们多次使用境外同伙伪造的支票托收等诱使境外银行汇款到 的票据是伪造的，所以他们的骗术屡屡得手。后来，境外银行发现了付款委托书和支票托收均系伪造，向我国银行发出止付通知，国际刑警也向我国发出了有关诈骗犯罪的 ...
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2人被泉州市公安局经济犯罪侦查支队民警抓获，至此山东省公安厅挂牌督办的山东省枣庄市田先生存在银行的160万元存款被冒领一案顺利告破。田先生去年12月初在网站上看到福建有 ”。今年2月9日和16日，田先生分两次将160万元现金存入账户，并将所开银行帐户传真给“售货”男子。该男子又以不清楚卡内是否有款为由 ...
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提供给陈某，由陈某向银行贷款2000万余元人民币。陈某扣除好处费后，将1800余万元人民币转入北京财雄工贸有限公司的账户内。2004年11月23日 （以下简称中正创为公司）负责人陈某采用冒用他人名义、虚构购车事实，向银行提供虚假贷款人资料的手段，骗取汽车消费贷款8000万元的特大贷款诈骗案已告破，犯罪 ...
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借款人卷入或即将卷入重大的诉讼仲裁程序及其他法律纠纷，足以影响其偿债能力的，银行有权提前处分抵押物以实现抵押权。专家认为，这种规定缺乏法律依据，加重了消费者 中规定：“若保证人不按合同履行保证责任，贷款人有权从其开立在本银行任一账户直接扣收相关款项，或对保证人行使追索权。”这种做法剥夺了《担保法》赋予 ...
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东方国际、光大集团和新立基三方达成约定，将利用三者在香港上海汇丰银行的账户完成资金转移。万事俱备后，各方决定实施自已的计划。据香港特别行政区高等法院(以下 。最近香港高院将就此案进行进一步的审理。记者采访中获知，一直到香港媒体爆出光大银行起诉东方国际集团的消息，东方国际集团的其他高管才知悉此事。据一位 ...
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人物表罗伯特a.阿克曼———华盛顿律师。讲述前美国中央情报局官员怎样试图控制在纽约银行的黑金账户。罗伯特b.安德森———与麦克阿瑟一起巡视了藏宝地点，用日本 。雷克莱因———美国中央情报局副局长，利用日本战争财富操纵外国政府；在花旗银行力争控制圣罗马纳黄金。罗伯特柯蒂斯———马科斯找来的采矿专家，对 ...
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“异地开户备案件”及规定的材料向开户所在地外汇局申请，凭开户所在地外汇局核发的“账户开立核准件”，到开户金融机构办理开户手续。法规依据：《境内机构经常项目 金融机构可以在接到“撤户通知书”5个工作日后强行关闭该账户，账户内资金结汇，人民币资金按照人民银行有关规定处理。开户金融机构办理完毕业务后，应当在 ...
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办理住房公积金缴存登记。 （2）单位凭市管理中心审核的缴存登记表，到其所在地的银行办理本单位职工住房公积金帐户设立手续。 （3）在办妥上述手续后，单位 自登记之日起20日内持经市管理中心审核的登记表到单位所在地的银行为本单位职工办理住房公积金账户设立手续。 （5）发生合并、分立、撤销、解散、破产等情形 ...
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办理住房公积金缴存登记。 （2）单位凭市管理中心审核的缴存登记表，到其所在地的银行办理本单位职工住房公积金帐户设立手续。 （3）在办妥上述手续后，单位 自登记之日起20日内持经市管理中心审核的登记表到单位所在地的银行为本单位职工办理住房公积金账户设立手续。 （5）发生合并、分立、撤销、解散、破产等情形 ...
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，一般情况下行为人对被害人财物的占有是通过银行卡来实现的，行为人与被害人之间存在银行这一媒介。即被害人对财物失控不等同于行为人立即掌控、取得该财物，银行对 控该账户，实际不可能再取得钱款也认定为犯罪既遂，那么，倘若之后该账户继续汇入200万或者2000万，对行为人又该如何定罪量刑？ 诈骗犯罪是结果犯， ...
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