还交代了曾经就用同样的手法伪造了另外两张共计9000万元的中国银行海南省分行的银行定期存单，进行诈骗的犯罪事实。前后诈骗金额共计2.2亿元！这几名 损失，将面临严厉的法律制裁。”作案目标瞄准企业家深圳发展银行重庆市分行的副行长吉卫民认为，目前由于银行贷款门槛高而产生的一系列金融诈骗案已成为一个社会现象 ...
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【案情】 2012年2月24日，上海浦东发展银行某分行签发了票面金额为224000元的银行承兑汇票一份，出票人为某船厂，收款人为A公司，付款到期日为2012年8月24日，票号为31000051/21275551。A公司取得该银行承兑汇票后，于2012年4月30日背书交付给B公司，为其关联企业C ...
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【案情】 2012年2月24日，上海浦东发展银行某分行签发了票面金额为22.4万元的银行承兑汇票一份，出票人为某船厂，收款人为A公司，付款到期日为2012年8月24日，票号为31000051/21275551。A公司取得该银行承兑汇票后，于同年4月30日背书交付给B公司，为其关联企业C公司 ...
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【案情】 2012年2月24日，上海浦东发展银行某分行签发了票面金额为224000元的银行承兑汇票一份，出票人为某船厂，收款人为A公司，付款到期日为2012年8月24日，票号为31000051/21275551。A公司取得该银行承兑汇票后，于2012年4月30日背书交付给B公司，为其关联企业C ...
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商业银行的深入调查研究，经常分析和了解促进商业银行和金融事业的健康发展。 《商业银行法》第62条规定：国务院银行业监督管理机构有权依照本法第三章、第 审批金融机构的设立、变更、终止及其业务范围。第33条的规定：中国人民银行有权要求金融机构按照规定保送资产负债表、损益表以及其他财务会计报表和资料。 本条 ...
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限额为一亿元人民币，农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民币。注册资本应当是实缴资本。 国务院银行业监督管理机构根据经济发展可以调整注册资本最低限额，但不得少于前款规定的限额。 商业银行的资本是由出资人或者由商业银行的股东出资构成的。注册资本是指商业 ...
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见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。汇票分为银行汇票和商业汇票。 《中华人民共和国票据法》第七十三条规定：本票是出票人 减少现金使用，扩大转账结算范围并推动结算改革朝着国际化方向发展的作用。 （3） 汇兑，汇兑是汇款人委托银行将款项汇给异地收款人的结算方式，按凭证传递方式 ...
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限额为一亿元人民币，农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民币。注册资本应当是实缴资本。 国务院银行业监督管理机构根据经济发展可以调整注册资本最低限额，但不得少于前款规定的限额。 商业银行的资本是由出资人或者由商业银行的股东出资构成的。注册资本是指商业 ...
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见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。汇票分为银行汇票和商业汇票。 《中华人民共和国票据法》第七十三条规定：本票是出票人 减少现金使用，扩大转账结算范围并推动结算改革朝着国际化方向发展的作用。 （3） 汇兑，汇兑是汇款人委托银行将款项汇给异地收款人的结算方式，按凭证传递方式 ...
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大于次日回款100万的折现价值。其次，从流动性管理以及缺口分析的角度来讲，大多数银行都会提前匡算好今后一段时间的资金流量，如果票据款项的回款时间没有保障或不 包括托收环节在内的票据业务的整个流程的各项风险，依据自身实际，找出症结所在，并积极寻求办法与解决问题的途径，进而促进我们各项业务又好又快的发展。...
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