客户，小心网上盗贼伪造银行网址，骗取客户银行机密号码的行为，目前此类被称作“网络钓鱼”的诈骗活动在欧美层出不穷。据法国媒体报道，近日，有人在网上寄发大批英文电子邮件企图搞大规模诈骗行动之后，巴黎国民银行、兴业银行、法国商业信贷银行以及工商业信贷银行警告客户在网上小心歹徒盗取其银行机密号码。 ...
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个支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款单位印章 甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及 ...
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的行为模式。合同法律制度是维护社会经济秩序的基本保证。合同诈骗罪的行为人利用合同进行诈骗，极具欺骗性，社会危害性极大，极大地破坏了合同法律制度。 为了更好地界定 的界限。因此，一般情况下，口头合同不宜认定，但在特殊情况下，双方的商业协议性质明显，有的时候还有其他票据、签字等书证佐证，从其本质出发，则 ...
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指向于有效减少经营成本，降低审核门槛，试图在同行业竞争中求得最小消耗状态。诈骗行为人在整个过程中关注的重点是如何骗到手，能够认识到自己受益与他人受损存在 、推荐加入会员的行为归为经营范畴，将客户亏损的结果归为证券投资风险的商业范畴。 2.从行为的表现侧重来判定 诈骗罪是刑法第五章的犯罪类型，行为表现 ...
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经过一年多的侦查、审讯和调查取证，一起全国罕见的利用假银行承兑汇票进行诈骗的犯罪团伙案日前被成功侦破。公安部召开新闻发布会称：经公安机关查明，1998年 288份，涉及金额达12亿元。但实际情况是，从1998年开始，河源市有关商业银行已不具备开展银行承兑汇票的承兑业务资格。中行河源分行、工行河源分行和 ...
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发现少了５元钱。记者从相关部门了解到，由于国家对通过发送短消息进行的商业活动有着严格的规范，出现伪装成“老朋友”欺骗手机用户点歌收费的短信，通过个人“点 相应的行政审批，这需要相关部门出台更加详细的规定来加以控制。重拳制裁短信诈骗公安部刑侦局副处长周涛说，这种现象并非只在中国存在，几年前手机刚刚普及的 ...
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发现少了5元钱。记者从相关部门了解到，由于国家对通过发送短消息进行的商业活动有着严格的规范，出现伪装成“老朋友”欺骗手机用户点歌收费的短信，通过个人“点 相应的行政审批，这需要相关部门出台更加详细的规定来加以控制。重拳制裁短信诈骗公安部刑侦局副处长周涛说，这种现象并非只在中国存在，几年前手机刚刚普及的 ...
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奇森认为：“如果无法坚定地说出真相，交流中就将毫无信心可言。”拒绝贿赂和诈骗无论是价值1美元的采购，还是10亿美元的收购交易，我都会讨价还价，这只是个 的领袖。如果领袖和榜样无法以身作则，其他人就会效仿其后。道理就这么简单。在商业游戏，以及生活中，都没有“道德捷径”可走。基本上可以把人分为3类：失败、 ...
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发展，商业骗子也多了起来。现将我们公司最近遭遇的一个商业骗局，虽然我们没有被骗到，还是想在此揭露出来，以免同行们上当受骗。我公司前几天接到来自 ，他们首先会以签订合同为由，索取贵重的礼物、手续费、好处费等等，他们一般都是从网上寻找一些公司作为他们诈骗的对象。他们可以同时联系很多家公司，每个公司诈骗一些 ...
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可疑电子邮件中所许诺的发财机会。据不完全统计，全球每年在网络发生的投资诈骗金额就高达10亿美元，也就是说每小时就使那些掉以轻心的人蒙受上百万美元的 住宿权利。没谱的特许权在向投资者提供经营特许权时，有意隐瞒相关情况进行诈骗。通常以某种商业机会和特许产品展览做诱饵。譬如说，有的提出低价出售数以百万计的 ...
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