的信用体系张先生是某汽车租赁公司的经理,也是此案件的受害者之一。记者昨日采访了张经理。记者:在开展租赁业务时,有没有对客户进行认真的调查?张经理:当然 调查客户所提供的资料,包括房产证、工作证等,但实际上,在当前情况下,如果客户存心要进行诈骗的话,我们很难防范。记者:你能举个例子吗?张经理:比如,客户 ...
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防范在事前。”国际专业风险管理顾问陆先生如是说。国际上常用的事前防范方法是对客户进行必要的资信调查。在欧美、日本等国家和地区,资信调查被比喻为“防止 近年来,连信用证也不安全了,外商用信用证诈骗的案例也越来越多。有时对方信用证上一个小数点,一个技术指标的单位,公司名称中一个字母故意与提单不符,卖方就 ...
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公安局侦查部门多次讨论,在全面掌握案情和充分论证的情况下,确认此案涉嫌合同诈骗。公、检两家在达成共识并一致认为时机成熟后,于去年12月2日 业务员从事对外联系,俨然是一家具有雄厚经济实力的大公司。◆诱人条件让200余客户受蒙蔽该“公司”对招聘来的业务员进行简单的业务培训后,让业务员通过广告黄页和互联网 ...
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被骗子耍了。警方解析:这种针对亲人遭绑架的骗术,往往是掌握了家庭的一些信息,利用孩子在外的机会,对家长进行诈骗,幸运的是这名家长并未上当,而是对情况及时进行核实 ,业务员都要领着客户跟赵志强见面,赵志强当着客户的面拍个板,说同意跟对方做生意。再把客户拉到公司楼下的小卖部买烟,送到赵志强的办公室。在要求 ...
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反正中国人多,一个人骗一次也就够了。那么什么是准骗子?这些当初并非有意要进行诈骗的,初衷也想当作一个项目来做,希望能做成长线,赚取阳光下的利润,但由于 的市场情况,客户投入,市场发展进度等等诸多因素综合而成的,笔者公司的客户月赢利其实相差很大的,从数万到保本的都有,哪有那么多旱涝保收的美事?br>5. ...
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了诈骗公司的骗人伎俩:出口、融资骗局是如何步步得逞的……疯狂进行诈骗深圳等地一些公司以外商订单、融资等为诱饵,诈骗内地企业和政府部门“目前,深圳等地有一些诈骗公司 求购、采购、投资之类的广告。内地企业找上门后,由项目经理迎接客户,并派深谙商道的谈判高手跟客户洽谈。订单是虚构的。双方先谈价格,价格谈好后 ...
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的股票交易,实际是集资诈骗活动。公司招聘所谓的股票交易经纪人,引进“高级专业人才”姜某,任命其为业务总经理,对所谓的经纪人进行培训,并印刷股票买卖 进行股票模拟交易,虚拟交易凭证以“客户交易平衡表”的形式传回给力鑫公司,再由力鑫公司将“客户交易平衡表”发给交易者。这家设在深圳的深圳置银信投资有限公司的 ...
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门将配合打击福建移动公司昨日表示,中国移动作为国内第一大手机运营商,对利用手机短信实施诈骗活动表示坚决反对,将积极配合公安部门对短信诈骗活动进行打击,并通过 客户有关短信问题的咨询,帮助客户鉴别欺诈短信。福建联通公司也同样表示,犯罪分子在发送短信时用的手机号码,在中国联通的网上都有记录,如果公安部门来 ...
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留神就会“一无所有”,所以一定要了解非法证券机构诈骗的惯用伎俩,防患于未然……为了避免掉进证券黑市的陷阱,我们对合法证券机构所必须具备的条件应有较充分 会员资格和交易席位的规定,利用自己在合法机构开立的账户为客户代理证券交易,有些直接将客户委托单在本公司账户上对冲对赌,虚买假卖。3、设定虚假的交易时间 ...
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的股票交易,实际是集资诈骗活动。公司招聘所谓的股票交易经纪人,引进“高级专业人才”姜某,任命其为业务总经理,对所谓的经纪人进行培训,并印刷股票买卖 进行股票模拟交易,虚拟交易凭证以“客户交易平衡表”的形式传回给力鑫公司,再由力鑫公司将“客户交易平衡表”发给交易者。这家设在深圳的深圳置银信投资有限公司的 ...
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