！”一位银行人士说，“顾艺是在用别人的身份证为自己买房。这种抵押贷款本身风险丛生，何况还有32笔根本就没有抵押。如出于故意，那就是一种骗贷行为。” 一位金融系统的权威人士说，2005年，一位云南人曾询问浦发银行，自己怎么莫名其妙地成了上海“世茂滨江花园”的“业主”，并且有一家公司正在逐月“替他”还贷？ ...
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起来后，所谓卖“楼花”或眼下时髦的“内部认购”(一般政府规定卖楼需拿“预售许可证”，而没有这个证明时，“内部认购”可先回避一下这个问题)工作便开始了。这时候市场上的大小媒体、 是鼓励购房按揭吗，市场上没人买，我可以自己买，发动员工买，找一堆身份证填进合同不就ok了，反正银行也不知道，谁是张三、李四和王 ...
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中国旅游网，在《香港地区接待内地旅游团队的旅行社名单》中也没有“香港凤凰旅行社”的相关信息。记者拨通了“律师函”上所留的香港地区电话号码，接听的是 位女士，记者随即以张先生家人的身份进行询问：“我们收到了律师函，怎么领奖？”“带身份证直接来律师事务所就能领奖。”“如果去不了香港怎么办？”“交3000元 ...
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。因为在网上购物时，只需要提供信用卡号码，持卡人姓名和信用卡的有效期，以及身份证号码，并不需要输入信用卡的密码，就可以进行交易了。因此网站也无从辨认 持卡人遗忘密码或者密码输错，商户有权对信用卡进行压卡处理，向银行确认信息属实后才进行交易，确保牡丹卡持卡人的消费安全。中国工商银行上海市分行银行卡业务部 ...
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但能听出广东口音：“您好，这里是建设银行山西分行。”“最近我没去过山西，怎么会有那里的消费记录？”“请问您的名字？我查询一下。”沉默了几秒后，她 的确没有去过山西。“您的身份证和银行卡是否丢失过？”“也没有。”“那只剩下一种可能了，您所在地的建行工作人员泄露了银行卡信息。赶快向山西太原公安局金融犯罪科 ...
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但能听出广东口音：“您好，这里是建设银行山西分行。”“最近我没去过山西，怎么会有那里的消费记录？”“请问您的名字？我查询一下。”沉默了几秒后，她 的确没有去过山西。“您的身份证和银行卡是否丢失过？”“也没有。”“那只剩下一种可能了，您所在地的建行工作人员泄露了银行卡信息。赶快向山西太原公安局金融犯罪科 ...
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忍气吞声。有时候案件明明破了，但却怎么也找不到受害者。没有线索，破案当然会少了很多头绪。其次是证据收集难。短信诈骗嫌犯用假身份证或别人的身份证开设 不妙，就把银行卡和手机卡全都毁了，这给调查取证带来不少麻烦。为什么短信息诈骗屡禁不止呢？省公安厅侵犯财产案件侦查队一经办人员说，一方面是作案者受利益所趋， ...
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公司地址全是假的，电话均在福建泉州）//baoheng.163btob.net刊登在深圳之窗的骗子网站2：(驻杭州办事处怎么没有地址?)//member.21bc.com/xinxin刊登在深圳之窗的骗子网站3：(北京路是什么地方?是北京还是广州？？)//member. ...
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还要靠“三防止”：靠不准看报纸、电视防止受到外来信息影响，靠扣押传销人员手机防止传销骗局泄密，靠扣身份证来防止传销人员逃跑。刘鸽对“公司体系”的管理 ，她终于”言归正传“：”公司正高速扩张，目前最缺销售人员，我们主要考察你有没有这方面的素质。“网上假招工手段隐蔽难打击记者发现，目前网上还出现了传销组织 ...
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说：“老板许诺，每人每月工资500元，做得好还有10％的业务提成。”“你们是怎么打电话的？具体内容是什么？”她如背书一般说：“我这么说，‘我是天津建设 对方说没有开过卡。我们就说‘你的身份证有没有丢失过或者给别人借用？可能你的金融信息资料遭到别人的盗用’。”“如果是事实，为了保证你的个人资金安全，我行 ...
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