第一，制订公司的章程；第二，最低注册资本是100亿元人民币；第三，具有健全的组织机构和管理制度；第四，有固定的经营场所和必要的经营条件；第五，有具备任职 经主管部门的批准。这里要注意的是，随着《银行业监督管理法》实施，中央银行对设立金融机构的审批职能已转至银监会来行使。经银监会批准后再向工商行政管理 ...
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特别巨大的； （三）有其他特别严重情节的。 出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 第一百七十一条 出售、购买伪造的 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币 ...
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、存单、资信证明，造成较大损失的行为;犯罪主体为特殊主体，即只有银行或者其他金融机构及其工作人员才能成为本罪的主体;主观方面为过失，即行为人对由于违反规定开具金融票证所造成的较大损失的危害后果持过失的心态。 构成非法出具金融票证罪，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的，处五年 ...
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，也是一种真实的交易关系，没有法律规定将其排除在基础关系的范围之外。虽然国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二条规定，任何非法金融机构 ，擅自从事的下列活动：非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。该行政法规形成于1998年，是基于改革开放之初 ...
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，也是一种真实的交易关系，没有法律规定将其排除在基础关系的范围之外。虽然国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二条规定，任何非法金融机构 ，擅自从事的下列活动：非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。但该行政法规形成于1998年，是基于改革开放之 ...
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，也是一种真实的交易关系，没有法律规定将其排除在基础关系的范围之外。虽然国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二条规定，任何非法金融机构 ，擅自从事的下列活动：非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。该行政法规形成于1998年，是基于改革开放之初 ...
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检查监督时，检查监督人员应当出示合法的证件。商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。 中国人民 银行进行检查监督。《中国人民银行法》第31条规定：中国人民银行按照规定审批金融机构的设立、变更、终止及其业务范围。第33条的规定：中国人民银行 ...
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仲裁指对因金融交易发生的或与此有关的争议进行仲裁。金融交易，是指金融机构之间以及金融机构与其他法人和自然人之间在货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场和保险市场上所发生的本外币资金融通、本外币各项金融工具和单据的转让、买卖等金融交易，包括但不限于下列交易：（一）贷款；（二）存单；（ ...
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伪造、变造金融票证罪必须具备以下几个构成条件： 1．行为人在主观上有伪造、变造金融票证从中牟取非法利益的目的的，是故意犯罪。 2．行为人在客观上实施了伪造、变造 持票人）支付一定金额的票据。支票是由出票人签发的，委托银行或其他法定金融机构于见票时无条件地向收款人（持票人）支付一定金额的票据。（2）伪造 ...
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。 2．有权要求保险公司在规定的期限内提供有关书面报告和资料。保险监督管理机构有权根据实际需要，要求保险公司在一定的期限内提供能够反映保险公司的业务状况、财务状况、资金运用状况的书面报告及有关资料。 3．有权查询保险公司在金融机构的存款。保险监督管理机构可以根据实际需要，检查保险公司在银行及其他金融 ...
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