包括银行保函、直存大额存单抵押贷款、有价证券抵押贷款、银行商业承兑汇票等融资方式。以国际资金为背景的融资骗局，设计往往十分巧妙。主要是个别海内外华人勾结，间或 由投资公司承担。以国内资金为背景的融资骗局，其特征是在合法的融资方式下，利用法律漏洞及融资方缺乏金融专业知识、急于融资的特点，出资方骗方与银行 ...
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被告人何某仍以公司做煤生意急需大量资金周转为由，委托陈某帮助其借款和收集承兑汇票。被告人何某对借款当事人许以四分至七分的高额利息，对提供承兑汇票的 当事人故意以不真实情况为真实的意思表示，使对方陷于错误认识，从而达到引起一定民事法律关系的不法行为。两者都可表现为在经济活动中采用欺骗方法取得对特定财物的 ...
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在汇票到期日前背书。而且背书也必须记载被背书人名称。 背书转让的法律效力 (1)背书转让无须经票债务人同意。在票据背书转让时，行为人无须向票据债务人发出通知或 记载委托收款字样的，被背书人有权代背书人行使被委托的汇票权利。 (5)汇票被拒绝承兑、被拒绝付款或超过付款提示期限的，不得背书转让;背书转让的 ...
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地的，可推定付款地为付款人的营业场所、住所或者经常居住地。其中，如果付款人属于银行、其他金融机构、企业、事业等机构时，一般以付款人的营业场所、法人住所为付款地; 。在汇票上未记载出票地，就必须从法律上明确出票地，这是因为：首先，由于出票人必须对持票人承担汇票的承兑、付款的保证责任，因此，持票人在汇票 ...
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原因：一是持票人不需要承兑汇票的全部资金，为减少利息支出而申请部分贴现;二是银行作为贴现人审查承兑汇票，从资金安全性考虑，同意给予部分资金融通。我国《票据法》不允许部分转让票据权利，即汇票金额一部分转让的背书无效。这就为在法律上如何确认和处理部分贴现的情形带来了 ...
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都是即期的。一般本票可以是即期的或远期的。而狭义的外汇的本票仅指银行本票，不包括商业本票，个人本票。本票的出票人必须具有支付本票金额的可靠资金 中，基本当事人只有出票人和收款人，债权债务关系相对简单。 （3）无须承兑。本票在很多方面可以适用汇票法律制度。但是由于本票是由出票人本人承担付款责任，无须委托 ...
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但银行多半对这种请求置之不理，而且还能引用有关法律法规、国际公约抗辩道：“银行在信用证业务中处理的是单据，而非货物本身。”很显然，在这种情形下，信用证 自然难上加难．第三、尽量采用远期支付方式。即在信用证条款中规定开立远期付款或承兑汇票。这样，即使欺诈情形暴露，卖方仍未能获得支付。这不仅使买方有足够的 ...
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的是承兑交单条件，对于进口商而言，该条件下只需要在汇票上办理承兑交单手续，即可立即取得货运单据并提取货物，一旦进口商到期拒绝付款，出口企业将货款两空。 ，对于大宗或风险较大的国际贸易而言，通常应当考虑使用。 其中，银行保函的优点在于其具有独立法律效力，在保函项下合理索赔时，担保行就必须承担付款责任，而 ...
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英文加上了“主体设备的技术状况是否良好也须有德方最后认定”，由于中英文合同具有同等法律效力并互为补充，中方对此毫无办法。今年2月，某工厂收到国际仲裁委令其付款的 在单证上做文章，已形成很多惯用招术传真传来了在银行付款的票据，待中方发货才知其是伪造的；有的承兑汇票到期前一天突然止付，有的故意少写金额。汇 ...
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催收扩大到包括分销商资信调查、档案管理；应收账款账龄分析；逾期账款催收；法律诉讼；相关人员信用管理知识技能培训等诸多信用控制环节。公司还通过公开招聘的 的部分主要有：付款条件、付款工具（即期汇票或支票还是承兑汇票）、分销商签订合同资格认定、预付款或质保期开具银行保函等条款。如果信用经理在此阶段就介入 ...
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