开立经常项目外汇账户的，应当向注册地外汇局备案，持注册地外汇局的“异地开户备案件”及规定的材料向开户所在地外汇局申请，凭开户所在地外汇局核发的“账户开立核准件 金融机构应当按原转出户的账户开立核准件编号，填写定期存款账户开户信息后，报送开户所在地外汇局。法规依据：《境内机构经常项目外汇账户管理实施细则 ...
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进行诈骗，且在新的社会形势下，合同诈骗也出现了一些新特点，由于此类案件增多，导致经济领域出现严重的合同信誉危机，污染了社会风气———◆以合法形式掩盖非法勾当 过程中，如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况，应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押，降低受骗几率。对那些不 ...
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以来，全省各级烟草专卖局集中力量打击假冒烟，查处大要案，取得显著的成效。据统计，1-9月共查处假冒烟21.76万条，同比增长46%。有关人士对记者 烟草专卖局会同当地公安局连续在慈溪市的周享镇、浒山街道查获3起违法经营卷烟案件，共查获各类假冒卷烟27376.8条、假冒烟丝40公斤、用于制作包装假冒卷烟 ...
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抵扣，犯罪分子再用假发票或者大头小尾发票骗抵税款就很难蒙混过关。以今年3月统计数据为例，全国共认证增值税专用发票2881万份，其中发现涉嫌违规发票1219份， 实现后，大大降低了发生虚开增值税专用发票大要案的可能性，也提高了打击这类案件的能力。”国税总局有关负责人说。但在我国的现行税制中，除专用发票外 ...
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利等另外3名团伙成员。经统计，侦查员共收缴赃款42000元、手机41部、充电器110部、电脑2台、照相机4台、摄像机1台、银行信用卡44张、金银首饰26件 互不相识、了解不多这一特点实施犯罪，所以迷惑性相当大。除了“7.4”重大诈骗案件中，骗子使用的这种手法外，还有一种诈骗手法用得非常多。第一步:插卡 ...
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较强，作案手法不断变化。而受骗者一般都是事后醒悟，此时骗子早已逃之夭夭，因此给案件侦破工作带来了很高的难度。为此，何新教提出大学生的五大反诈骗要领：牢记“ ，切勿生贪财之念；遇陌生人搭讪，要特别提高警惕；不要随便将自己的个人信息如手机号码、家庭成员的住址、电话号码等告诉陌生人；在公共场所如车站、码头、 ...
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吗？”“南昌证券黑市”之“黑”至此，胡赣成明白这个案子的性质已然不可能是刑事案件。于是，在人指点之下，胡赣成开始了民事诉讼之旅。2003年9月 思路，采取疏导的办法。“作为监管部门，是否可以考虑满足中小股民的融资需求，比如说允许银行向股民发放小额股票投资贷款？这样，将股民的借贷纳入合法的监管范围，借贷 ...
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