的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据；在银行开立存款账户的单位和个人客户，用于同城交易的各种款项，均可签发转账支票，委托开户银行办理付款手续。转账支票只能用于转账。 转账支票是一种最基本的同城支付结算业务品种，只能用于本地。 ...
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简称建材公司）、某水泥公司（以下简称水泥公司）签订《质押借款合同》，合同约定银行贷款人民币80万元给建材公司，期限自2007年1 1月1日至2008年1月31 后，告知银行取款人将划款至其指定账户。此后，银行一直未收到该款，经与信托投奋公司交涉，得知该存款已被信托投资公司扣划，用于归还水泥公司所欠信托 ...
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简称建材公司）、某水泥公司（以下简称水泥公司）签订《质押借款合同》，合同约定银行贷款人民币80万元给建材公司，期限自2007年1 1月1日至2008年1月31 后，告知银行取款人将划款至其指定账户。此后，银行一直未收到该款，经与信托投奋公司交涉，得知该存款已被信托投资公司扣划，用于归还水泥公司所欠信托 ...
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情况与资料的； （四）纳税人、扣缴税款义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款帐户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结 或者扣缴税款的决定，或者在接到税务机关的书面通知后帮助纳税人、扣缴义务人转移存款，造成税款流失在200000元以上的； （五）车站、码头、机场、邮政 ...
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公司法定代表人、被告人甲，伪造政府文件、工程项目批复和该公司在某外资银行大额存款凭证，诱使被害人丙与其签订了意向性承包协议书，之后，再指使曾在某外资 如下：制作虚假凭证可分配分值30%，物色、哄惑被害人可分配分值15%，利用银行行长虚假身份行骗可分配分值45%。乙在前述利用虚假身份行骗前的制作虚假凭证 ...
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有力的证据。若没 有发票则需要其它证据证明，比如合同、支付凭证（最好是银行转账凭据）收据等，此时 婚前有一定价值，它的证明效力明显比合同、收据等 发票。 ③旧房产证复印件、房屋买卖合同、收据复印件、税费缴纳凭证、存款凭据（建议当 日将全部房款存入银行） ④股市问题比较复杂，最简单的办法是只取不存，这样 ...
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存折将存款取走构成盗窃罪还是诈骗罪呢？ 律师说法：杨某东捡到他人存折将存款取走的行为构成诈骗罪。理由如下： 盗窃罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四 因错认识而作出的财产处分。 被告人杨某东在捡得被害人的存折后，对被害人财物的保管者银行使用隐瞒真相的手段，冒用被害人的名义填写取款单，使银行相信 ...
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报刊信件时,一封鼓鼓囊囊的平信会不请自来,信封内有一张银行存折,存折显示的存款数额高达几十万元,此外还有一张信笺,内容大致是xx公司举办答谢 号码开头数字基本相同,而且都是虚拟电话,另外公安局''金融侦查科''根本是子虚乌有,真正的银行提示会附加信用卡帐号.大家别理这帮骗子,只要你头脑清醒不被他们牵 ...
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多少钱？可她身上只有10多元，家里还有200多。方医生认为钱太少了，问龙美芝家在银行有多少存款？龙美芝实事求是地告诉方，说自己在银行的全部存款 她小心翼翼地按照方医生的提示叫完儿子的名字后，慢慢把塑料袋打开一看———自己明明从银行里取出钱，怎么全成了纸钱？！nbsp;开始龙美芝还怀疑自己的眼睛，不相信 ...
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》，以下是节目实录：今天我们来关注建设银行的一起金融大案。我手里拿着的是一张建设银行存款单的复印件，上面标明存款方是吉林省电力公司。2000年，他们在 警方首先把目标锁定在了电力公司和建行朝阳支行的工作人员身上。因为他们最了解这笔存款的细节，也最有可能造假。但正当这个时候，一连串让警官杨维林没有想到的 ...
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