工商、税务、质量检验检疫、海关、卫生、环保、劳动保障、司法、协会等部门机构。 2、利用宣传媒体的报道进行资信信息收集和核实。主要有广播、电视、报纸 服务机构合作进行信息收集与核实。主要有金融机构、信用管理服务机构、担保机构，以及信息咨询等各类中介服务机构等。 5、与企业正面接触，直接现场资信调查。 6 ...
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项目 (由业主自筹资金加上业主自行解决的银行贷款), 应当重点审核业主资金的来源是否可靠, 自筹资金和贷款比例是多少, 是政府贷款、国际金融机构 (例如世界银行、亚洲开发银行) 贷款还是商业银行贷款。总之, 必须审核业主的付款能力, 因为业主的付款能力问题将成为承包商的最大 ...
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获得成功。一旦开发失败，遭受损失的就不仅仅是开发商、投资商和经营商，甚至会波及金融机构，并形成一个难以解开的债务链。为了获得未来的升值，商业地产开发不仅要 埋下了隐患。目前商业地产开发不仅埋藏着一定的地产风险，也潜伏着商业风险、金融风险乃至社会风险的隐患。当这些风险积累到一定程度并急剧释放时，不仅会给 ...
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解冻总部”的大型诈骗集团。广州市公安局立即展开调查，发现这个“联合国办事处”所持有的特种行业许可证、工商营业执照和金融机构经营许可证等证件均是伪造的。9月4日，广州市公安局经侦支队出动了30多名民警，将“联合国总裁”梁朝荣等9名犯罪嫌疑人从这个位于破民宅中的“联合国办事处” ...
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带来的便利时，也许有双罪恶的眼睛正盯着你的钱袋!在2月20日召开的金融机构计算机信息系统安全工作会议上，长沙市公安局网监处处长瞿猛首次向媒体批露两起 接到报警后立案侦查，在青岛将犯罪嫌疑人袁飞抓获。瞿猛称，在2003年对全市金融单位的检查中，曾发现某银行的员工私自将一台moden接入银行系统网络中，给 ...
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并签署了旨在联手打击逃废银行债务的《上海市银行同业维权公约》。共同合作有效维护金融机构合法债权，打击逃废银行债务，并协调不良贷款处置。公约对逃废银行债务行为 在咨询系统内或贷款证中备注，以备其他会员行掌握信息，共同防范和化解金融债权风险。公约还决定在上海市银行同业公会内专设维权部，专职行使各项维权职能 ...
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（股东）对企业的投入即权益资本；另一部分是来自债权人的债务资本。债务资本主要是向银行或其他非银行金融机构借入的长短期借款和发行的公司债券。企业通过债务方式获得的资本与通过股东投入及留存的方式获得的资本虽然来源有别，但在企业生产经营中发挥的作用是相同的。比如都可用于 ...
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1个亿成本)，蓝运生公司动产物品及部分不动产变现款500万元，海南赛格特种金融债券950万元。短短一两年期间，巨额资金挥霍一空。令人费解的是，河源 均没有实际资本投入，资金来源为国债回购卖空骗取的资金和银行部分贷款。河源金融机构对于蓝运生公司共有2030万元借款。被指控为挥霍国债回购资金主体的河源奥天 ...
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职责，至于审查购销合同一方当事人的资信情况，其法定的职能部门应该是工商局；金融机构是否合法应该找人民银行确认。诈骗分子利用电信设施进行犯罪活动，并不能因此 114查号系统，在办理所谓的银行分理处电话号码进入该系统的过程中，对金融部门这样的重要单位，没有尽到审查的责任(分理处为开发区分理处，按常识其登记 ...
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表示，香港投资诈骗案正在迅速增加，被列入问题名单上的公司和网站已增至200个。香港证券及期货事务监察委员会(简称：香港证监会)表示，今年已接到100宗金融诈骗案，涉及投资损失1,100万港元。这些骗局中包括承诺不切实际的投资回报的网站、骗取用户银行帐户信息的假银行网站，还有在收取投资者现金后就消失 ...
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