【分歧】 第一种意见认为，该案应根据刘某等人的租赁行为定性，构成合同诈骗罪。理由：一是犯罪嫌疑人刘某等人在租赁车辆之前就具有非法占有的主观目的。二是 第二种意见更为妥当，理由如下： 1.主观上非法占有的是钱而非车 判断行为人主观上是否具有非法占有的目的，不能仅仅根据行为人的供述，更不能随意地主观推断， ...
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银行承兑汇票，因投标开发“合徐”高速公路急需贴现。杨向涟源农行表示愿意借款5000万元，并返还6个点的“好处费”即300万元作为娄底银行的赢利。不过 才被拘捕。2002年12月初，根据公安部的指示，娄底警方将沈诚等犯罪嫌疑人移交北京市公安局侦查起诉。2004年4月北京市人民检察院经过多方调查取证，连同 ...
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某个人取得。随后，为方便其下设机构入账，阎某向该下设机构出具了有关80万元借款内容收据，并加盖了单位公章。 分歧 本案有两种意见：第一种意见认为，阎某 而得到赞助款后仍然有后续行为来完成真实的犯罪目的，其真实指向是自己。 第三，准确认定财物的属性。贪污罪和受贿罪在构成要件中都规定了对财物的占有，但二者 ...
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上是为自己的行为所致损害负责，因此应当是直接责任。经营者承担直接责任的构成要件为：(1)经营者的经营活动引起正当信赖，例如信赖其环境设施的正常利用符合安全性 在软件设置方面，建行官渡支行在营业大厅内虽安排了一名保安值班，但是，当犯罪嫌疑人在大厅内来回走动，窥视受害人吴艳红填写存单，并违反一米线规定，站 ...
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，采取支付高息为手段，以承诺还本付息为方法，通过口口相传的方式，以借款的形式向176名集资参与人吸收资金共计人民币5388.3万元。2013年5月25日 而非基于投资获利而借钱等。 2.仅向亲友或单位内部人员吸收资金不构成非法集资犯罪 如果行为人仅向上述亲友或者单位内部人员宣传相关吸收资金信息并客观上 ...
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，采取支付高息为手段，以承诺还本付息为方法，通过口口相传的方式，以借款的形式向176名集资参与人吸收资金共计人民币5388.3万元。2013年5月25日 而非基于投资获利而借钱等。 2.仅向亲友或单位内部人员吸收资金不构成非法集资犯罪 如果行为人仅向上述亲友或者单位内部人员宣传相关吸收资金信息并客观上 ...
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，采取支付高息为手段，以承诺还本付息为方法，通过口口相传的方式，以借款的形式向176名集资参与人吸收资金共计人民币5388.3万元。2013年5月25日 而非基于投资获利而借钱等。 2.仅向亲友或单位内部人员吸收资金不构成非法集资犯罪 如果行为人仅向上述亲友或者单位内部人员宣传相关吸收资金信息并客观上 ...
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。邵某捡到的是存款单，在该存款单尚未从银行变现之前，其只是银行与储户之间的借款关系凭证，不能等同于货币或有价证券，难以直接认定为财物。因此不能按照刑法第二百七 ，本案的实际受害人为贾某。因此，厘清本案，只需看邵某的犯罪行为对贾某而言是否属秘密进行，若是就涉嫌盗窃罪。然则对贾某而言，邵某的整个取款过程 ...
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权益等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。 证券自律组织 （四）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； （五）发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十； （六）发行人放弃债权或财产 ...
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公安机关以张某涉嫌诈骗罪予以立案侦查，其后检察机关提起公诉，指控张某构成诈骗罪，涉案财物认定为2613499元，包含法院曾作为民事案件处理完毕的136651元 前提是案件属于冤假错案，但本案中民事审理部分不存在这种情况。涉嫌诈骗等犯罪行为的民事合同并非当然无效的，至多属于可撤销和可变更的合同。2014 ...
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