省内各部门查处打击集资诈骗行动，要求省、市办案单位迅速行动，抓捕犯罪嫌疑人，查封账户，查扣赃款赃物，不管涉及到谁，一查到底，决不手软，将受骗群众的损失降 家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行了冻结和查扣，对到案的犯罪嫌疑人的审查和对涉案 ...
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更换，新负责人不明前情，推卸不管；（2）债务人将资金汇入所立账户， 秘密账户或其他单位，难以查寻冻结；（3）债务人准备将商品转移、处理，换上代销商品， 名，频繁地变更经营场所； （5）企业不清算就擅自关闭；（6）虚拟注册资金，虚拟投资主体。 2.讲究技巧、策略讨债前要认真了解债务人有关情况，收集信息和 ...
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被别人盗用了，就拨打信息上的咨询电话，对方告诉事主这是金融诈骗案，要先冻结账号，然后拨打另一部电话报案。事主又拨打对方提供的电话，接电话的人做了 短信中的陌生电话以防受骗；不要泄露个人信息，特别是银行卡信息；不要将资金转入陌生的账户。市民如发现被虚假信息诈骗，应该首先立即拨打110或到就近的派出所报案 ...
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卡内打了20万元，后来李父发现这是一骗局，向公安机关报案，公安机关通知银行冻结资金，后将该款归还李父。 【分歧】 在张某主动将银行卡丢弃的情况下，对于 银行间的金融工具，该卡仅仅是方便张某与银行间储蓄、提款的工具，李父打入该账户的款项不会因为张某丢弃银行卡的行为发生所有权变动，即该款仍受到张某的控制， ...
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卡内打了20万元，后来李父发现这是一骗局，向公安机关报案，公安机关通知银行冻结资金，后将该款归还李父。 【分歧】 在张某主动将银行卡丢弃的情况下，对于 银行间的金融工具，该卡仅仅是方便张某与银行间储蓄、提款的工具，李父打入该账户的款项不会因为张某丢弃银行卡的行为发生所有权变动，即该款仍受到张某的控制， ...
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“钓鱼”邮件，目的在于通过不法手段将客户的账号，密码等骗到手，然后转移客户资金。这封冒名招商银行客服的邮件，邮箱是services@cmbchina.com，邮件有如下 提醒您：您的账号出现异常登录情况，为了保障您账号的安全，我们已经暂时冻结了您的账号，请在左边输入相应信息激活您的账号，方能正常使用。 ...
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计划都是大手笔，让人觉得不赚钱都难。因此，当他开口说借钱作为生意的启动资金时，女士们借出的几千元便显得不足为道。这个借口常见于婚托诈骗案件中， 有问题需要“跑关系”此借口的诱人之处在于，孟子说，自己公司账户上的钱由于员工涉嫌假合同欺诈而被银行冻结，金额在80万元左右。他向不同的女士讲述自己的“惨状”， ...
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线索要坚决依法查处，并根据情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质、情节及造成的社会危害程度，依法追究有关 受骗。第四，不要泄漏个人信息，特别是银行卡信息。第五，不要将资金转入陌生的账户。自觉抵制手机黄段子公安部办公厅副主任、新闻发言人武和平表示，对于利用 ...
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在加拿大以出租房作为主要收入来源。而两人在加拿大的房产为6处，在加拿大投资账户中约有19万加币及12万美金，家具设备价值2.75万加币，轿车价值约 加币。王俊说，由于在加拿大的案子尚没有审结，在加拿大的所有财产都已经被冻结。假结婚证成突破口在加拿大法院的起诉书上，记者发现两当事人关系部分称，原告与被告 ...
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申请恢复执行。2009年1月22日，锦江法院扣划五冶公司160万元至锦江法院账户。 2007年1月15日，五冶公司向锦江法院提交《申诉书》，认为锦江 五冶公司不能参与分配，对法院提出的分配方案的计算方式没有异议，即放弃了资金利息的主张。五冶公司未申请对债权进行抵消。 [审判] 锦江法院认为，根据《最高 ...
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