的消息说，该机构将负责收集大额和可疑交易信息，整理分析交易信息，向执法、司法等部门提交分析结果，开展情报交流。反洗钱监测分析中心的成立将使暗流汹涌的 等途径流出境外；毒品、走私和黑社会性质犯罪等产生的大量非法收益急于清洗；贪污腐败分子利用各种渠道清洗和转移赃款。来自央行的消息称，国际货币基金组织曾做过 ...
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按标的提取费用，所以一方到公安局经侦大队去告，一告一个准。”一位熟悉司法机关执法程序的专家指出。另外对于仰融“侵吞国有财产”案，有的法律专家指出，其核心 财富的重要工具。在这个过程中，严格管制的、缺乏严格内部制约的银行业，往往成为腐败的温床。“看一看每一个落马的、潜逃的富豪给银行体系留下的不良资产，就 ...
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63人，受到了不同程度的处理，其中有22人被开除出海关，有12人被移送司法机关审判。在国务院新闻办26日上午举行的记者招待会上，盛光祖说，海关总署今年4 如果不正当地和海关管理对象之间特别是有不规范经营行为的管理对象之间有非正常的吃喝往来、非正常的经济往来，很容易造成海关队伍在监管过程当中的腐败行为。...
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犯罪嫌疑人朱义(化名)被检察官张力称之为“超级腐败”的诈骗犯，因为他“骗了钱就去住最好的饭店，没事也买张机票飞趟深圳”。奢侈的生活习惯加上不务正业，朱义 同样的手段诈骗了另一家彩票店1.3万余元。“虽然这两起骗彩票事件在司法实践中还没有明确定性，但其性质恶劣，我们以诈骗定性，等待法院判决。”检察官张力 ...
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克·弗朗斯丹·卡尼）秋后算账的日子终于要来到了。受6月15日判决安达信妨碍司法罪成立的鼓舞，政府律师们干劲十足地展开对安然案子的调查。如今对公司违法 的批准通过，外部律师和会计师的授意许可。即使首席执行官或首席财务官促使培育了腐败的企业文化，他们仍可以找到合理的理由声称毫不知情。尽管障碍重重，但公众的 ...
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