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征信业

垄断有加剧的趋势。“政府在无情地挤压着民间信用公司的生存空间”。“希望政府管理，但不希望政府越位”。“多个部门都要插手”。央行副行长吴晓灵如果克隆这种模式，很可能断送中国的信用体系”。1999年7月，上海市成立上海资信有限公司。当时由上海市信息投资股份有限公司、上海市信息中心、上海市中汇金融外汇咨询 ...

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骗子掏你腰包之招数篇

合同欺诈违法行为的专项行动中，揪出深圳市粤佳投资发展有限公司、深圳市远洋进出口有限公司、深圳市华协投资管理公司等４１家涉嫌合同欺诈、抽逃注册资金的后，市委书记亲自带队到深圳洽谈融资事宜，接洽的是所谓“深圳华商融实业有限公司”和“世界华人工商促进会”的秘书长。当该企业交纳１０万元的项目考察费和评估费后 ...

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信用管理之企业

经济时报（2004/01/08）深圳中兴通讯规避国际风险获大单。法国兴业银行公司投资业务部签署了价值约４千万美元的信贷协议，该协议旨在支持中兴通讯公司向是符合其融资管理的需要。中国工业报（2003/12/22）9家中央企业获得标准普尔给予中国企业信用的最高评级bbb级。中国铝业股份有限公司、中国移动 ...

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骗子是这样掏你腰包的

合同欺诈违法行为的专项行动中，揪出深圳市粤佳投资发展有限公司、深圳市远洋进出口有限公司、深圳市华协投资管理公司等41家涉嫌合同欺诈、抽逃注册资金的后，市委书记亲自带队到深圳洽谈融资事宜，接洽的是所谓“深圳华商融实业有限公司”和“世界华人工商促进会”的秘书长。当该企业交纳10万元的项目考察费和评估费后 ...

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怎样防止合同诈骗

十分恶劣。如钟某某、梁某某合同诈骗一案，正是通过依法成立的某市某某投资咨询有限公司的名义行骗，而且为了“增加收入”，还在该市内成立多家分公司行骗，由于携款逃匿。◆利用空车配货专找漏洞犯罪分子利用受害人防范意识不强、配货市场管理机制不健全等漏洞，使用伪造的行驶证、驾驶证、身份证及车牌照，与受害人签订 ...

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信用是怎样炼成的

。1993年，这是中国大地不平凡的一年。邓小平南巡讲话之后，国家的投资力度加大，经济迅速膨胀。而与此同时，“法律秩序、信用环境都并不成熟和健全，征信系统建设启动。2002年7月，北京成立由国有资产经营公司控股的北京信用管理有限公司，开展企业征信。2002年浙江省成立由常务副省长担任组长的“信用浙江” ...

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保险公司管理规定问题

业务规模和人员数量相适应的营业场所、办公设备; (五)保险股份有限公司的股东应为企业法人或国家允许投资的其他组织;股东资格应符合中国保监会的有关规定; (六)中国保监会根据市场发展需要并结合保险公司保费收入规模、偿付能力、经营效益、经营管理水平、内控制度建设、已有分支机构的分布和数量等情况对保险公司 ...

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集资诈骗与非法吸收公众存款实务中之认定

采取虚假出资的形式，注册了阳诚投资开发有限公司，袁某任该公司经理。2012年8月至2013年2月间，在未经国家金融管理部门批准的情况下，袁某以所许诺的高额回报，以此诱惑公众继续上当受骗，直到有朝一日连本钱也无法归还时就以投资有风险为借口赖帐。这种情况实际上是犯罪分子的狡猾伎俩，并不能说明行为人主观上 ...

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信托终止后信托受益权仍可依法转让

日，原告成都银行西安分行与厦门国际信托公司签订《重庆沙坪坝区体育中心投资开发有限公司单一资金投资信托合同》，双方约定：作为资金信托合同的委托人和受益人，成都称为本金受益权，信托财产本金不仅包括信托设立时的信托财产, 还包括受托人管理、处分信托财产而取得的未分配给受益人而归入信托财产的财产。结合信托法 ...

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信托终止后信托受益权仍可依法转让

日，原告成都银行西安分行与厦门国际信托公司签订《重庆沙坪坝区体育中心投资开发有限公司单一资金投资信托合同》，双方约定：作为资金信托合同的委托人和受益人，成都称为本金受益权，信托财产本金不仅包括信托设立时的信托财产, 还包括受托人管理、处分信托财产而取得的未分配给受益人而归入信托财产的财产。结合信托法 ...

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