罪数额起点为2000元，利用票据、信用卡进行诈骗的数额起点为5000元，贷款诈骗的数额起点则高达l万元。关于合同诈骗的数额起点问题，有学者认为： 就有利于防范合同诈骗，使诈骗不易得逞而提高犯罪成本。(二)法律制裁的风险合同诈骗犯罪的法律制裁涉及私法责任(主要是赔偿受害人损失)和公法责任(主要是刑罚制裁 ...
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企业和个人，银行可以拒绝为他提供服务，也不允许他申请信用卡。在国内，建立一个全国的信用体系，让跟信用有关的，尤其是像金融机构，可以从这个集中的体系里面 征信机构在开展企业和个人信用信息的搜集、保存、评级、服务等业务提供基本的法律依据，要建立从法律到规则、道德标准等一整套严格的约束机制，让干坏事的人付出 ...
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人才进入管理层等等。二、政府与立法部门应着力于进一步建立与完善有关失信者惩戒的司法制度，加大惩戒的力度，加强法律的威慑力，从根本上形成对失信者的惩戒 中，社会经济关系往往表现为信用关系。经济活动的主要方式是建立在诚信原则基础之上的信用交易，例如赊销、消费信贷、信用卡、信用证、债券等。这些信用交易扩大了 ...
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中，坚决依法制止那些企图通过诉讼逃债、消债等规避法律的行为，对弄虚作假、乘机逃废债务的，要追究当事人和责任人的法律责任。针对包括国有大中型企业在内的 的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运货币，非法吸收或变相吸收 ...
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成立。1830年世界第一家征信公司首创于英国伦敦。美国、法国、德国、日本的首家征信公司分别创立于1837、1857、1860和1893年。20世纪30年代 的提供资料信息也已几乎成为约定俗成的惯例，因此在欧美国家的法律体系中实际上并没有专门针对征信公司获得有关信用信息权利的规定，征信公司只是作为社会的 ...
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、材料，但上述刑事犯罪嫌疑与民商事案件不是同一法律关系的，则法院应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关和检察机关处理，但由于民商事案件当事人之间 事案件受理，而不能因为其涉及到刑事犯罪嫌疑而裁定不予受理，或者受理后裁定驳回起诉。 2.理顺借记卡纠纷中的法律关系 本案系涉及非银行支付机构网络支付业务的 ...
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、材料，但上述刑事犯罪嫌疑与民商事案件不是同一法律关系的，则法院应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关和检察机关处理，但由于民商事案件当事人之间 事案件受理，而不能因为其涉及到刑事犯罪嫌疑而裁定不予受理，或者受理后裁定驳回起诉。 2.理顺借记卡纠纷中的法律关系 本案系涉及非银行支付机构网络支付业务的 ...
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、材料，但上述刑事犯罪嫌疑与民商事案件不是同一法律关系的，则法院应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关和检察机关处理，但由于民商事案件当事人之间 事案件受理，而不能因为其涉及到刑事犯罪嫌疑而裁定不予受理，或者受理后裁定驳回起诉。 2.理顺借记卡纠纷中的法律关系 本案系涉及非银行支付机构网络支付业务的 ...
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如何处罚争议不断。为此，本刊与能京市东城区人民检察院遴选典型案件，共同邀请有关专家，就司法实践中办理扒窃案件争议问题进行深入研讨。 案情简介 案例一：2012 具有价值。从实际上看，作为扒窃对象的财物，一般都是具有客观价值的财物。其次，某些纪念品、身份证、出入境证件、信用卡、存折等，本身不一定具有经济 ...
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年多以前，一份民事判决书广为流传，在论证银行信用卡的罚息是否可以得到支持时，承办法官引用了宪法条文。如今，该法官的一份判决书又引起了热议，其中对银行 ，相反具有积极、进步作用。同案同判基于一个基本理念，每一个案件都是对法律条文的反映，那么相同或者相类似案件就应当相同或者相类似处理。问题在于对于法律的 ...
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