，中方自信比对自己的公司还信任。和往常一样，日本公司要求付款方式是远期付款交单。但实际上，“海品之王”虽然表面上门庭依旧，实际已即将破产。中方虽隐约听 办。最后，钱货两空。因为受打击过重，大连公司全年业务被迫停顿，累及上百家渔户歇业，就差让银行封门了。面对受理的外贸欺诈案，中国电子进出口公司法律部的安 ...
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银行转账的，应采用数字证书、电子签名等安全认证方式，否则单笔转账金额不应超过1000元人民币，每日累计转账金额不得超过5000元人民币。缴纳公共事业费及同一 方法： 一是应尽快健全银行卡方面的法律法规。1999年，中国人民银行颁布实施了《银行卡业务管理办法》，但随着时间的推移，原《办法》中的部分内容 ...
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人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者签章。然而，有的误盖财务专用章，或者误盖单位公章，甚至业务公章。 (3)办理商业汇票贴现 前手背书人的背书日期之前，出现明显的逻辑错误，造成背书不连续。 (3)粘单使用错误。《办法》第二十八条规定：票据凭证不能满足背书人记载事项的 ...
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防不胜防，笔者就曾遇到这种情况:“中国移动提醒您，您已成功定制由****提供的***业务，包月费30元。您可发送****到****进行退订。详询028-********”，当时着实 使用的是普通的手机号码，肯定是骗子，那有一个堂堂的银联或银行用手机与客户联系的?即使是退一万步来说，对方使用的是sp代码 ...
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等人的说法，他们在喷施宝公司的账目中，发现了大量伪造的发货单、电汇单、银行进账单等财务凭证。正是这些财务数据构成了喷施宝公司1998年盈利6354万元、销售 年1月25日，喷施宝公司发出“即日起停止水麒梁插手喷施宝公司的一切业务，交还所有占用的公司财产”的通知，被告人水麒梁收到上述通知后，于当晚将喷施 ...
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行从未开出此证，且申请人未在当地注册，无业务往来记录。显然，这是一份盗用他行密押并伪冒印尼国民商业银行的假信用证。(三)软条款/陷阱条款诈骗所谓软条款 伪造保兑信用证，诈骗分子企图凭以骗我方出口货物。二）对跟单信用证诈骗的防范对策从上述跟单信用证诈骗的各种情况来看，诈骗分子的行骗对象主要是我方出口企业 ...
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表示。2004年１月８日，中国银监会紧急召集各大银行内部会议，下令银行收缩券商的融资贷款业务，要彻底清查各行对券商提供融资服务的真实情况。会议强调 范建军认为。券商倒闭后，政府出面接管，虽然避免了动荡风波，但是政府的埋单行为，对纳税大众是否公平是问题所在。事件观察：拓宽融资渠道“券商融资渴求遭遇瓶颈 ...
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年该规则改名为《跟单信用证统一惯例》。目前使用的是１９９４年１月１日起实施的本文，简称为ＵＣＰ５００。 银行在处理信用证业务中，遵循信用证独立性和严格 三） 信用证的有关当事人及其法律关系 １、信用证的当事人 （１）开证申请人，指向银行申请开立信用证的人，通常是买卖合同中的进口方，也是信用证支付关系中 ...
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，常常会被进口商在信用证中设置的陷阱条款所影响，导致出口商无法完成约定的交单条件，典型例子即为进口商的商检条款设置，由于商检条款设置后最终的决定权控制 或CFR条件，尽量避免进口商指定货代安排运输。 (4)对结算银行应当选择信誉良好且有过业务合作的银行进行结算，以便于及时处理修改单证、进行通知等事宜。 ...
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、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效， 箱单、发票、提单、出口产地证明、出口结汇）等单据。在信用证规定的交单有效期内，递交银行办理议付结汇手续。 第 8 页 除采用信用证结汇外，其它付款的汇款方式 ...
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