了基本户开户行之后，重新登录税务系统，把基本户开户行信息进行变更，重新进行存款账户备案，签订第三方扣税协议。 根据相关法律的规定，从事生产、经营的 营业执照正副本，开户许可证正副本，税务登记证正副本，法人身份证原件，银行提供的申请表格，授权委托书，经办人身份证及公司公章、法人私章、财务章去基本户开户行 ...
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张某的印刷厂承揽这笔业务。接着王强又以“按照惯例”为由，要求张某用自己的身份证在某银行开户存钱，以证明印刷厂的承揽业务能力。此时张某虽有所不解，但想到存折 红章的录取通知书。当王某兴冲冲地带着女儿来到该医院报名时，却被告知医院没有招收护士的计划，那张录取通知书也系伪造。如梦初醒的王某立即报警，此时活动 ...
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的定期存折。见老汉匆匆忙忙拿起存折就往外跑，妻子拉住他询问究竟何事。老汉也没有给妻子任何解释，夺门而出。妻子一阵纳闷。3天前，他们两口子才去附近的 在窗口递上存折和身份证，并要求取出所有款项。两分钟后，工作人员告诉老汉，该户头的存款已被冻结，具体是什么原因，他们正在和冻结存款的开户银行东圃支行联系。 ...
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，构成侵占罪。 第二种意见认为，邵某拾得存单后，利用盗窃来的身份证虚构事实，欺骗银行将张某存款取出，其行为构成诈骗罪。 第三种意见认为，邵某在存单所有人 诈骗罪既遂。本案容易产生歧义的，便是邵某企图欺骗的是银行且其认为诈骗已经成功，其并没有诈骗银行柜员贾某的犯罪故意，但真正受害者的确是贾某。简言之，邵 ...
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国家已经颁布了一些规定，对我们银行开户、存款实名的方式，但是，由于一些技术手段没有到位，所以，让银行柜台人员识别假身份证还不现实。这方面，从 需要研究，我们的工作是进一步研究，采取有关的仪器进一步识别身份证件，防范利用假身份证开户，进行违法犯罪活动。[北京青年报记者]:银监会的张部长，我们在看到案例的 ...
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一告示：“若卡被吞，请两天后持本人身份证补办。咨询电话：186732。”该客户在拨通此电话后，对方称是某银行客户服务中心，向该客户索取密码，并让其两 工作人员在把钱款交给她时，再次提醒她：“请你尽可能与你儿子或同学联系，在没有确认实情前千万不要盲目汇款”。这位顾客在取款离开后约半小时，和爱人一起又重新 ...
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晚上，徐先生回家后却没有找到钱包。徐先生马上感到问题的严重性，因为钱包里有两张信用卡，而且还有他本人的身份证，这样，银行的存款随时可能被盗用！徐 内的资金花得一干二净。在这个环节里，商家的责任十分重大，有否要求消费者出示身份证，有否认真核对签名，对于银行卡真正的主人来说，他们就是最后一道保护线了。如果 ...
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实际上输入的是转账的金额。如果被骗者输入六位密码，卡中有正好存有相应位数的存款，这些存款很可能全部被划走。◆“专业”指导原是照本宣科根据北京警方破获的银行信用卡诈骗案来看，这些银行信用卡诈骗团伙一般有3到4人，女的一般负责接电话。买上数十部手机、大量的不用身份证登记的手机卡、银行卡，甚至身份证， ...
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，一定要小心这样的骗局。工行电话采访：现在这样的骗局特别的多，我们什么邮件都没有发过，已经有好多人给我们打过电话了你们不要信。配音：好在上个月单位发 某银行科技部的伍曾利用工作之便，用银行内部工作人员所有的柜员卡进入银行内部电脑系统，查询储户的账号、存款和开户身份证号码等信息，然后以储户的生日日期作为 ...
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当地人民银行调查其所开基本账户;在商业银行调查其所开的存款账户和其它账户。现在各大商业银行实行全国联网，只要提供姓名、身份证，便可知道被执行人在同一银行在 利，甚至希望对方赔偿损失。这种心情可以理解，对资产质量较好的被执行人也不是没有可能。但一般而言，应客观实际些，要知道今天的损失是当初不慎的结果，是 ...
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