资产是怎样迅速积累起来的呢？他又是以怎样的手段，成为一个将数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券 的行为；此外，国洪起等人还涉嫌利用虚增的国债做抵押，骗取广东发展银行近7亿元银行贷款，广东警方已经对其立案进行调查；目前，北京、山东、江苏、 ...
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下家把贷款办出来后，上、下家就约定去交易中心交易，交易完成后，上家就等银行把贷款划到他的帐上来。可是上家怎么等这笔款子都等不来，上家就会去找 把放款名字改为下家。某中介公司业务员小王告诉记者，这是典型的下家串通不良中介骗取上家贷款的案例。对于上家来说，从头到尾只拿到了15万的首付款，而对这个所谓的下家 ...
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； （三）国有非银行金融机构； （四）国有资产占控股地位或者主导地位的银行或者非银行金融机构。 第二十条审计机关对国有资产占控股地位或者主导地位的下列企业 转移、隐匿所持有的下列违反国家规定取得的资产： （一）弄虚作假骗取的财政拨款、银行贷款以及物资； （二）违反国家规定享受国家补贴、补助、贴息、免 ...
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-8541341/2/3，老板叫孙保罗（sunpolo），他是菲律宾当地出生的华人，专门骗取国内不知情的外贸公司货款，现有重庆、山东、河南等多家公司上当受骗，大家可 再让我们把货物拉回来，我们公司因为这3批货积压了大量资金，举步为艰，银行贷款还不上，后面的订单接不下来，工厂已经停工半个月了，汉城公司真 ...
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质押方式向银行贷款。但由于国家宏观调控政策，银行进一步收紧对民营企业的贷款，一笔2000万元的贷款申请在2004年被拒绝。3、帮海外融资？实则骗取“诚意 投资集团（p公司）的广州业务代表找到了他，声称可以通过国外资金帮助解决贷款。面对“及时雨”，g公司老板自然很开心，给对方提供了一些基本资料。对方很快 ...
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被悬空。还有的采取组建新企业，来承租原企业的全部债务，而把金融机构的贷款本息挂帐。 2、利用企业破产逃废债务。 破产是一些企业合法逃废金融债务的有效方法 4、虚报或抽逃注册资金逃废债务。 一些企业在成立时采取虚报注册资金，骗取法人资格和银行贷款。有的甚至在企业注册成立后即抽逃注册资金，使企业空壳经营， ...
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资金，贪图方便”的心理，在一男一女的操纵下，让50多名市民上当受骗——假称帮人贷款骗取巨额资金胶东在线消息辗转6个月，先后七上辽宁、黑龙江、廊坊等地，昨天凌晨3时许 在公司接到老板的电话称：他和金某在龙口，让她在家看好门，并给了小梅一个银行帐号，说有人来交款，就把款汇进这个帐号。可从当天通完电话，小梅 ...
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某帮助下大玩“魔术”，将“大厦”中本来只值80万元的产品“吹”成800万，继而骗取河西某置业公司的担保，最终骗贷400万元挥霍。３月３１日，“高参”李某被 去年4月，河西区某置业公司到公安河西分局报案称可能在为市某电器仪表公司做银行贷款担保时受骗，现该仪表厂法人郑某在贷得400万元后消失。河西经侦支队 ...
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扮成“大款”，并声称经营多种生意，40岁的瑞安男子施某先后以购买房屋、车辆的名义，骗取其哥哥、朋友等人153万元钱财。1999年下半年开始，施某多次参与赌博，输掉 骗走张某13万元现金。去年，施某以自己要购买房屋资金不够为由，叫其哥哥到银行贷款10万元借给他。在施某的安排下，他的哥哥只是到银行签了名字 ...
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我国出口企业普遍采用这种结算方式。1999年5月，河北省某进出口集团公司收到渣打银行寄自多哥共和国洛美、金额为42万美元的信用证。经中国银行审查，该笔 ）2001年6月20日开立、金额高达3000万港元的银行本票。“港商”告诉我方企业，可以以此向内地银行贷款，条件是我方要向对方交纳一定的所谓“前期费用 ...
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