洗钱的内幕。这些公司就相当于“资金中介”，他们借助信用卡透支银行的钱给客户，然后收取手续费。这类企业之所以生意兴隆，而且不被发现，是因为其操作手段巧妙， 行和收单行的利益，所以一旦发现异常，各行都会严格追究当事人责任。”中国工商银行客服部有关人士则表示，该行没有委托过任何一家公司来办理信用卡业务，因此 ...
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究其原因，孙大午自己亦不能讲出个究竟。由于不能从银行获得贷款，为了保证企业实现可持续增长，大午集团开始通过向周围村民借贷的方式筹集资金。 年以来所吸收周围村民的存款至今累计数千万元。正是这些庞大的资金供给支撑着这个农民企业从１９８５年的１０００只鸡和５００头猪起步，直至１９９５年被国家工商总局评为全国 ...
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，不主动执法，不创造性执法，不能很好把握执法裁量，制约监督机制严重缺位而形成的。笔者以前工作过的一家企业，是一家投资上亿，现代化程度较高的企业。可我 是靠其赚钱，而是利用这个厂的抵押功能，采取“一物抵押，多头融资”，向不同的银行大量贷款，然后投到房地产项目中去。那些经常到厂参观的，正是放贷者在对抵押物 ...
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以有钱人的面目出现，西装革履、不是什么什么国际公司中国代表处的首席代表，就是什么外资企业的高级职员，上海普通话里还夹几句洋文，开口就是采购千万美金以上的定单，和 形象出现在你面前，有一天如果突然有一个农民模样的男女出现在你面前，问到银行或邮电局怎么走的时候，他们一般都湖南人（江西也有），然后就会很神秘 ...
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和“地下钱庄”，同时加大对重点地区及主要非法外汇交易聚集地的查处频率。要监督外汇指定银行对其营业网点及所属外币兑换点进行清理，加强柜面监管和门卫保安措施，保持营业 经营权，对因把关不严造成国家外汇资金大量流失甚至与开证企业串通协作骗汇的外汇指定银行要暂停、撤消其结售汇业务。此外，这次整顿还要对资本项下 ...
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烂摊子撂在那里。应对之策有些上当受骗的企业其实也不是没有怀疑过这些“外商”的身份，但他们担心，万一要求对方出具银行证明、注册文件、纳税记录单等文件， 渐之流原形毕露。”对于公司背景调查，他们可以从政府公司注册机构、劳工部、税务局、银行、信用评估机构拿到相关资料，这些资料的取得通常是需要交费的，且只能是 ...
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靠硬，开的是基本账户。申请基本账户，银行要审核企业营业执照等证件，企业还要和银行签合同，否则账户开不出。一般小企业申请的都是普通账户，开普通账户不要 忽然之间要一个大单子，此时的货款是否慎重处理一下，比如支票“倒打”—即从对方的银行直接进帐；……不知网友对此案有何想法，欢迎跟贴讨论。（阿里巴巴以商会友 ...
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首先需要品牌，其次需要对质量和连锁网络的控制力。对“摊子太大”，他说，做企业当然需要扩张，但扩张是一个系统工程，人财物都需要有一个良性互动，有一样跟不上 再三催要，该公司才被迫给出３０张远期现金支票，共计８０余万元。但他们到银行提款，竟发现全是空头支票。接到报警，武汉警方随即以涉嫌票据诈骗罪，对李忠文 ...
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让他的企业走入低谷。然而，赵令恩并没有灰心，“当时有一个款项为40万元的工程，但是家里人不让我干。正好有人告诉我可以从盘锦市工商银行高升储蓄所贷 高采储蓄所办理还款手续，但至今无法办理……现在贷款合同和抵押借款合同还在我手中，银行方面从未向我发出一张‘催款通知单’，而纪检机关已经查明两张存单被时任高采 ...
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存款和国债收益,而现实中大多数人习惯于将资金存入银行或购买国债,除了出于习惯,主要是出于对国家银行和财政的信任。信托投资有专家理财、实业投资、 一个硬币的两面,共同构成企业的商业价值,二者缺一不可,应将传统美德与现代商务相结合,把"诚信"融入信托投资各项业务的规范和准则。中国人民银行《信托投资公司资金 ...
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